標籤： 濫用

財務

FTX“聯合首席執行官”警告巴哈馬監管機構可能濫用用戶資金 

12/15/2022
比特幣以太幣新聞

FTX 的崩潰引發了數千個有關加密貨幣的未解答問題； 有些人稱之為欺詐，有些人稱之為騙局，但到底發生了什麼事尚不清楚。 據某媒體報道...

財務

Bankman-Fried 中尉警告監管機構濫用客戶資金

12/14/2022
比特幣以太幣新聞

薩姆·班克曼-弗里德的一位高級副手告訴巴哈馬當局，該公司的客戶資金被用來填補他的投資基金阿拉米達研究公司資產負債表上的漏洞。 在一個...

電子科技

FTX 和 Alameda 的高管，包括 Sam Bankman-Fried 都知道客戶資金被濫用：報告

11/16/2022
比特幣以太幣新聞

一份新報告稱，FTX 和 Alameda Research 的高層意識到他們客戶的資金被不當處理。 根據《華爾街日報》報道，熟悉此事的匿名消息人士...

電子科技

WazirX 在 Binance Spat 中表示不對用戶濫用行為負責

08/10/2022
比特幣以太幣新聞

在幣安宣布停止與 WazirX 的鏈下資金轉移管道後，印度交易所發表了一份聲明。 上週，兩家公司的創辦人都公開談論...

財務

摩根士丹利濫用個人設備造成 200 億美元損失

07/14/2022
比特幣以太幣新聞

(彭博社)—摩根士丹利表示，由於美國對未經批准的個人設備的使用進行廣泛調查，該公司預計將支付 200 億美元的罰款。 大多數從彭博社讀到的數字是...

區塊鏈 加密貨幣

HashCash 首席執行官表示，區塊鏈分析有助於遏制加密貨幣濫用

07/06/2022
比特幣以太幣新聞

Has 執行長 Raj Chowdhury 表示，由於加密產業正在快速發展，區塊鏈分析可以幫助填補遏制洗錢和網路犯罪活動的空白。

加密貨幣

FBI 成立新的“虛擬資產利用部門”以打擊濫用加密資產的犯罪行為

02/18/2022
比特幣以太幣新聞

美國聯邦調查局（FBI）正在成立一個新部門，專門打擊濫用加密貨幣的犯罪行為。 根據司法部 (DOJ) 的新聞稿，...