調查人員調查加密貨幣交易所時，美國對沖基金因與 Binance 的通信收到傳票：報告

據報導，全球最大的加密貨幣交易所 Binance 正在接受聯邦檢察官的調查，這導致多家美國對沖基金在西雅圖華盛頓西區被傳喚。

根據一個 report 據《華盛頓郵報》報導，美國的投資公司已被檢察官指示交出他們與幣安的通訊記錄。

《華盛頓郵報》援引了兩位審查傳票並要求匿名的人士的話。

Binance 首席戰略官 Patrick Hillmann 告訴華盛頓郵報，該交易所正在與“幾乎每天全球的每個監管機構”交談，但拒絕發表具體評論。

專門處理數字資產案件的前司法部檢察官 John Ghose 告訴華盛頓郵報，他認為檢察官正在調查 Binance 是否違反了銀行保密法，該法要求金融機構核實其客戶的身份並標記可疑活動.

Ghose 還表示，傳票可能表明調查人員正在調查 Binance 與美國投資者的關係，儘管這位前檢察官並不了解情況的第一手資料。

“這些收費的依據是是否有美國客戶......如果有美國客戶，就會收取避免洗錢要求的費用。”

總部位於紐約、管理著 2.5 億美元資產的對沖基金之一的負責人告訴《華盛頓郵報》，他的公司通過美國境外的公司實體在 Binance 上進行交易。

據報導，該基金經理表示，儘管 Binance 禁止美國公民使用其平台，但“公司和公民是非常不同的。”

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特色圖片：Shutterstock/antishock