美國 SEC 指控 295,000,000 美元加密龐氏騙局背後的四名個人

美國證券交易委員會 (SEC) 正在對監管機構聲稱支持 295 億美元加密龐氏騙局的四名個人提出指控。

美國證券交易委員會稱，自稱為加密交易會員團體的組織 Trade Coin Club (TCC) 籌集了超過 82,000 比特幣 (BTC) 來自 100,000 年至 2016 年間全球超過 2018 名投資者。

這筆當時價值 295 億美元的貨物，今天的價值將超過 1.75 億美元。

美國證券交易委員會指控四人參與涉嫌欺詐，其中包括 TCC 創始人 Douver Torres Braga 和三名美國發起人：Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 和 Jonathan Tetreault。

據稱，Braga 和 Paradise 以虛假的承諾引誘投資者，即加密資產交易機器人每秒進行“數百萬次微交易”，每天為他們帶來 0.35% 的最低迴報。

根據美國證券交易委員會的說法，實際上，投資者資金豐富了布拉加和 TCC 發起人網絡 新聞稿.

SEC 執法部門加密資產和網絡部門負責人 David Hirsch 說，

“我們指控布拉加利用 Trade Coin Club 從世界各地的投資者那裡竊取了數億美元，並利用他們對投資數字資產的興趣來充實自己。 為確保我們的市場公平和安全，我們將繼續使用區塊鏈追踪和分析工具來幫助我們追捕實施證券欺詐的個人。”

SEC 的申訴尋求禁令救濟、非法所得和民事處罰。 根據新聞稿，作為 TCC 發起人之一的 Tetreault 已經同意和解 SEC 的指控，但沒有承認或否認這些指控。

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