韓國檢察官以非法加密相關交易為由突擊搜查銀行

三人因涉嫌參與可疑活動而被捕幾週後 金融 包括的操作 cryptocurrency- 相關交易； 韓國當局突擊搜查了一家總部位於首爾的友利銀行，與調查有關。

碰巧的是，大邱地方檢察官辦公室反腐敗調查部門表示，其檢察官正在對友利銀行總部執行搜查和扣押令，並調查其一名員工，當地通訊社 韓聯社 報導 在九月22。

據報導： 

“檢方此前已確定被告經營著數家幻影公司並在未報告的情況下進行了數字資產交易，並向檢察機關提交了虛假證據。 銀行 向國外匯出400億韓元。”

報導稱，被調查者“當時是友利銀行的分行行長”，“涉嫌非法彙兌”。

案件詳情

在八月， 三人被捕 因涉嫌參與設立 加密交易 無權限操作，提交偽造 金融 向銀行提供數據，以及執行可疑的外匯交易，如 芬博爾德 報告。

根據指控，被捕者似乎試圖利用韓國交易所與海外交易所相比加密貨幣價格的差距，也稱為“泡菜溢價”。

韓國的加密問題

同時， 韓聯社 也有 報導 由於未能繳納稅款和拖欠地方稅款，在兩年內扣押了 259.8 億韓元的加密貨幣。 扣押信息是由“戰略和財政部、公共管理和安全部、國家稅務局和17個省市”提交的。

值得一提的是，XNUMX月，首爾南區檢察廳的調查人員 搜查 幾個當地 密碼交換，沒收交易記錄和其他文件，作為對廣為人知的 Terra 崩潰調查的一部分（LUNA）平台。