韓國檢察官突擊搜查銀行進行與加密貨幣相關的非法外匯交易

韓國檢察官在 Woori 銀行總部進行了“搜查和扣押”，以調查與加密貨幣相關的非法外匯交易。 韓國金融情報機構 (FIU) 正在調查商業銀行 3.4 億美元的非法加密相關交易。 Terra創始人Do Kwon 還在韓國和美國司法管轄區接受洗錢調查。

檢察官調查友利銀行的非法加密交易

大邱地方檢察廳反腐敗調查部在友利銀行總部進行了搜查和扣押， 報導 當地媒體韓聯社 22 月 XNUMX 日，檢察官辦公室還調查了銀行員工和一名經理非法進行加密貨幣外匯交易的行為。

檢察官此前逮捕了友利銀行的三名個人，罪名包括設立虛擬公司、在未報告的情況下進行加密交易、向銀行提交虛假財務數據以及 302 億美元的非法外匯交易。 檢察官認為，一名前分行經理參與了與加密貨幣相關的非法外匯交易。

韓國金融情報機構 (FIU) 和金融監管局正在調查 2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間通過銀行進行的加密貨幣洗錢活動。監管機構已發現 3.4 億美元與加密貨幣相關的非法外匯交易 在友利銀行和新韓銀行。

檢察官還就 Terra-LUNA 崩潰以及洗錢事件調查了加密貨幣交易所和公司。 Terra 創始人 Do Kwon 和 Daniel Shin 也因 洗錢到新加坡的離岸賬戶 通過空殼公司。

此外，韓國在過去兩年中已成為領先的加密貨幣市場。 然而，它導致與加密貨幣相關的非法外匯交易大量增加。 根據政府數據， 75%的非法外匯交易 在該國是加密鏈接的。

檢方要求引渡Do Kwon

韓國檢察廳正在調查 Terra-LUNA 墜機事件 要求國際刑警組織將Do Kwon列入紅色名單. 在新加坡警方證實 Do Kwon 不再在這個城市國家後，檢察官認為他正在逃亡。

檢察官尋求將 Do Kwon 引渡到韓國 因違反《資本市場法》而發出的逮捕令.

與此同時，Terra (LUNA) 和 Terra Classic (LUNC) 價格繼續跳水 在韓國對 Do Kwon 和其他五人發出逮捕令之後。

Varinder 是一名技術作家和編輯、技術愛好者和分析思想家。 他著迷於顛覆性技術，分享了他對區塊鏈、加密貨幣、人工智能和物聯網的知識。 他長期與區塊鍊和加密貨幣行業相關聯，目前正在涵蓋加密行業的所有最新更新和發展。

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