美國證券交易委員會發現 300 億美元的加密龐氏騙局

美國證券交易委員會（SEC）有 指控 11 個人 以表彰他們在所謂的加密龐氏騙局中所扮演的角色，該騙局可能從投資者那裡獲得了高達 300 億美元的資金。

加密龐氏騙局已被關閉

龐氏騙局——以 Forsage 的名義運作——在提出指控時已經運作了兩年多。 隨後，執法人員對創始人以及被聘為發起人的幾名個人進行了徹底調查。

Forsage 於 2020 年 XNUMX 月推出，通過其網站解釋說，它的業務是為散戶投資者提供他們原本無法獲得的加密機會。 網站副本聲稱該組織試圖為投資者提供參與發生在以太坊、波場和幣安區塊鏈上的智能合約交易的機會。 投資者可以通過公司的推薦計劃賺錢，讓他們試圖吸引的人註冊新賬戶。

與任何典型的龐氏騙局一樣，據信 Forsage 已經利用新投資者的資金以賺取回報和利潤為幌子償還老玩家。 美國證券交易委員會加密資產和網絡部門的代理負責人 Carolyn Welshhans 在最近的一次採訪中解釋道：

Forsage 是一個大規模推出並積極向投資者推銷的欺詐性金字塔計劃。 欺詐者無法通過將計劃重點放在智能合約和區塊鏈上來規避聯邦證券法。

據信，該公司的參與者或發起人在撰寫本文時躲藏在格魯吉亞、印度尼西亞和俄羅斯等國家。 幾名被告沒有站出來，儘管三人 - 沒有否認或承認有罪 - 表示他們將與美國證券交易委員會和解並支付與指控相關的罰款。

近年來，像這樣的加密方案已經變得相當普遍。 今日早些時候， 實時比特幣新聞 發表了類似的文章談 大約兩個人 總部位於加利福尼亞州奧蘭治縣，他們因參與從投資者那裡竊取近 2 萬美元的加密騙局而分別被判處兩年和三年監禁。

為什麼這種情況經常發生？

兩人都以購買他們的 DROP 代幣為幌子引誘投資者，他們可以使用 Dex，這是一種特殊的算法交易機器人，可以為他們帶來巨額財富和財務回報。 事實上，Dex 遠沒有這些人聲稱的那樣有利可圖，而且大部分投資者的錢都被用來支付給兩位創始人或他們的商業夥伴。

根據聯邦檢察官的說法，當被捕並受到指控時，兩名罪魁禍首都對自己的行為表現出極大的悔意，並且幾乎沒有反抗就接受了自己的命運。 法庭文件稱，他們只是很高興能成為不斷增長的加密貨幣行業的一部分，並沒有考慮他們行為的後果。

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