SEC 在 100 億美元的加密欺詐案中凍結了總部位於邁阿密的加密對沖基金的資產 ⋆ ZyCrypto

另一天，SEC 又一次執法行動。 美國證券監管機構剛剛就一項涉嫌 100 億美元的欺詐計劃對總部位於邁阿密的投資顧問 BKCoin 提起緊急訴訟。

100 億美元的龐氏騙局騙取了至少 55 名受害者

SEC 已宣布對加密對沖基金 BKCoin Management 採取緊急行動。

根據6月XNUMX日 公告，監管機構獲得佛羅里達州法院的緊急救濟，凍結並指定 BKCoin 資產的接管人。 SEC 指責該公司及其聯合創始人之一 Kevin Kang 從 100 名毫無頭緒的投資者那裡籌集了 55 億美元用於投資加密貨幣——但卻將資金浪費在了奢侈品上並進行了“龐氏式支付”。

“正如我們所聲稱的那樣，投資者將他們的錢委託給被告進行加密資產交易，”SEC 邁阿密地區辦事處主任 Eric Bustillo 表示。 “相反，被告挪用了他們的錢，製造了虛假文件，甚至從事了類似龐氏騙局的行為。 這一行動凸顯了我們對保護投資者和根除所有證券領域（包括加密資產領域）欺詐行為的持續承諾。”

SEC 指控 Kevin Kang 挪用了大約 371,000 美元的客戶資金用於度假、支付其紐約市公寓的租金以及購買體育賽事的門票。 美國證券交易委員會的公告稱，康試圖通過向客戶提供誇大銀行賬戶餘額的偽造文件來掩蓋他的踪跡，並向他們撒謊說“四大審計師審計了 BKCoin”。

訴狀還稱，被告將客戶資金混為一談，並使用超過 3.6 萬美元向其他投資者付款。 美國證券交易委員會透露，它已經凍結了 BKCoin 的資產。 美國監管機構現在尋求對該公司和 Kang 發出永久禁令、沒收非法所得、判決前利息和民事處罰。 

美國證券交易委員會周一採取執法行動之際，該委員會在過去一年左右加強了對加密貨幣的打擊力度。 美國證券交易委員會主席加里·金斯勒 (Gary Gensler) 明確表示，他 相信 每一種硬幣——除了比特幣——都是一種未註冊的證券。

幾家知名公司現在成為美國證券交易委員會的目標。 該機構有 帶電 Terraform Labs 創始人 Do Kwon “策劃了一場價值數十億美元的加密資產證券欺詐”。 本月早些時候，它還 耳光 總部位於美國的加密貨幣交易所 Kraken 因違反證券法而被罰款 30 萬美元。