美國證券交易委員會打擊針對拉丁裔投資者的數百萬加密龐氏騙局

美國證券交易委員會 (SEC) 下令緊急關閉針對該國拉丁裔社區的持續欺詐性加密貨幣產品。

CryptoFX 是一家總部位於德克薩斯州的公司，由休斯頓居民 Mauricio Chavez 和 Giorgio Benvenuto 經營，據稱“利用加密資產的吸引力和新穎性從不成熟的投資者那裡籌集資金”，並承諾他們的投資將獲得巨額回報，據美國證券交易委員會稱 備案 週一發布。

儘管沒有投資或加密方面的經驗、背景或培訓，查韋斯一直在教授付費課程，“表面上是為了教育和授權拉丁裔社區通過加密資產交易積累財富。”

然而，根據向美國地方法院提交的針對德克薩斯州南部地區。

據稱，查韋斯還向投資者提供了虛假文件，其中誇大了他的加密經驗，並保證他們不會承擔任何損失。

加密龐氏騙局資助奢華生活方式

據美國證券交易委員會稱，CryptoFX 最終從 12 多名投資者那裡籌集了超過 5,000 萬美元的資金。

然而，查韋斯並沒有將這筆錢用於從加密交易中獲利的既定目標，而是將超過 90% 的資金用於向投資者支付虛假回報，並支持他的奢侈生活方式，包括汽車、珠寶、成人娛樂、房屋以妻子的名義購買，併購買和開發他和本韋努托控制的房地產。

同時，Benvenuto 被指控招攬一名大型投資者參與該計劃，並將資金轉移給他自己和他與查韋斯共同擁有的 CBT Group, LLC。

美國證券交易委員會聲稱，CryptoFX 聯合創始人花費約 2.7 萬美元向一些投資者提供虛假回報，以使他們的故事更可信，同時非法挪用近 8 萬美元供自己使用。

訴狀指控被告違反了聯邦證券法，美國證券交易委員會尋求“永久禁令救濟、民事處罰和返還不義之財和利息”，並禁止查韋斯和本韋努托擔任任何公眾的官員或董事。公司。

上個月，佛羅里達州的一名男子 認罪 在聯邦地方法院參與一項基於加密貨幣的龐氏騙局，該騙局騙取了投資者約 100 億美元。

近兩年來，佛羅里達州斯圖爾特市的 Joshua David Nicholas 一直擔任 EmpiresX 的“首席交易員”，這是一個加密貨幣投資平台，向投資者承諾通過交易機器人實現每日 XNUMX% 的利潤，而這種交易機器人實際上從未存在過。