新技術簡化了對非法加密使用的調查

美國執法機構一直在迅速使用加密貨幣調查工具。

市場上的一項新產品旨在將加密貨幣交易鏈壓縮成易於查看的時間線——例如，非常適合向陪審團展示。

18 月 XNUMX 日，在紐約市的一次會議上，區塊鏈調查公司 Chainaanalysis 的首席科學家 Jacob Illum 宣布了一項名為 Storyline 的新調查技術。

Chainalysis 成立於 2014 年，最近一輪融資使公司估值達到 8.6 億美元，是目前加密貨幣調查領域的市場領導者。 Chainaanalysis 的旗艦調查工具歷來是 Reactor，它可以在廣泛的網絡中可視化加密錢包及其交易。

雖然 Reactor 的目標是改進公開可用的區塊瀏覽器，但在交易歷史更加複雜的情況下，這些網絡可能很難檢查。 對於不太熟悉區塊鏈的人來說，它們很難解讀。 當涉及智能合約交互時尤其如此，這可能涉及許多不處於交易核心的中間錢包。

“混淆的解決方案很簡單，”Illum 告訴 The Block。 伊勒姆（Illum）被同事兼研究員艾琳·普蘭特（Erin Plante）形容為“詹姆斯·邦德的Q”，他領導了Storyline 的開發，該產品在過去八個月裡一直在公司內部進行beta 測試。

The Block 回顧了由 Illum 領導的 Storyline 演示。 它利用與 Reactor 相同的區塊鏈（主要是與以太坊虛擬機兼容的鏈）和數據源，但正如 Illum 所說，過濾掉“什麼是噪音，什麼是真實的”。 Storyline 確定了許多不是交易核心方的中間錢包。

Illum 舉出了一個通過聚合商進行 NFT 虛假交易的案例。 聚合商允許 NFT 易手，以實現估值的穩步上升，交易結束後，它們會返回到原來的錢包，然後再將其出售。 Illum 已經致力於這個項目一段時間了。

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Reactor 圖像很全面，但它是一棵名副其實的多色交易類型和各種中介機構的聖誕樹，除了不透明之外，也沒有清楚地表明這些 NFT 會回到出售它們的原始錢包。

來源：來源：Chainaanalysis Reactor； 錢包地址模糊

Storyline 將這些錢包壓縮成按時間順序排列的交易，如下所示。

資料來源：Chainaanalysis 故事情節

然而，這是一個準備好的項目。 為了進行更現場的演示，The Block 向 Ronin 黑客請求了一個地址，該地址是 美國財政部已平局 朝鮮拉撒路集團並隨後受到製裁 一系列鏈接的錢包.

輸入交易哈希後，Storyline 調出了幾個與 Ronin 黑客攻擊相關的錢包。 它指出這些錢包受到了製裁，並方便地將製裁指定的日期放在時間表上。

點擊幾分鐘後，Illum 發現從 14 月 XNUMX 日制裁後開始，有一系列向其他以太坊錢包的傳出交易，這些交易尚未列入美國製裁名單。 其中幾筆交易 最終導致龍捲風現金.

資料來源：Chainaanalysis 故事情節

Illum 展示了在這些存款之後不久發生的 Tornado Cash 的進一步傳出交易，並且包含類似的金額，但指出這些交易需要更多的研究來確認是否有關聯。

對於向不了解且不一定需要了解區塊鏈更廣泛細節的人進行調查，該價值尤其有價值。 對於刑事調查，可能包括檢察官和陪審團。

“有一個可遵循的流程，而且是事實。 我認為這是我們應該向陪審團做出更多解釋的事情，”聖克拉拉縣網絡犯罪檢察官 Erin West 在小組討論中談到區塊鏈追踪時說道。 對於故事情節，她讚揚了“擁有這樣的時間線來講述故事並向陪審團展示”的價值。

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