Kraken 因涉嫌違反美國製裁而受到調查 – crypto.news

據報導，加密貨幣交易巨頭 Kraken 已接受美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 的聯邦調查，懷疑該交易所向伊朗客戶提供服務，違反了美國的製裁。 

Kraken 據稱為伊朗用戶提供服務

根據本 “紐約時報” 週二（26 年2022 月2019 日），不願透露姓名的知情人士透露，Kraken 自XNUMX 年以來一直在接受聯邦調查。匿名消息人士稱，該公司允許伊朗和其他制裁司法管轄區的用戶交易數字資產。 

知情人士補充說，財政部可能會對 Kraken 處以罰款。 與此同時，Kraken 的首席法律官 Marco Santori 表示，該公司“不對與監管機構的具體討論發表評論。 

桑托里進一步說道：

Kraken 密切監控制裁法的遵守情況，一般情況下，甚至會向監管機構報告潛在問題。

與此同時，該報告指出，Kraken 將成為美國最大的加密貨幣交易所，因違反美國於 1979 年首次對伊朗實施的製裁而面臨 OFAC 的執法行動。 

雖然 Kraken 據稱正在為伊朗用戶提供服務，但 NFT 市場巨頭 OpenSea 阻止了伊朗客戶訪問其平台，給該地區的用戶帶來了痛苦。 該公司表示：

OpenSea 阻止美國製裁名單上的用戶和地區使用我們的服務，包括在 OpenSea 上購買、出售或轉讓 NFT，並且我們的服務條款明確禁止受制裁的用戶或受制裁地區的用戶使用我們的服務。

然而，這並不是 Kraken 第一次受到監管機構的關注。 2021 年 1.25 月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）對這家美國加密貨幣交易所處以價值 XNUMX 萬美元的罰款。 

與此同時，2022 年 XNUMX 月，在俄羅斯入侵烏克蘭後，Kraken 成為少數拒絕禁止俄羅斯賬戶的主要交易所之一。 

首席執行官傑西·鮑威爾表示，這種行為是極端的，對俄羅斯人抵禦入侵不利，並補充說“切斷某人的金融通道是我們非常認真對待的事情。”

美國監管機構加強對主要加密貨幣交易所的審查

美國當局繼續加強對加密貨幣交易所的審查。 全球市值最大的穩定幣 USDT 的發行人 Tether 因虛假聲稱 USDT 完全由美元支持而被 CFTC 處以 41 萬美元的民事罰款。 

幣安是另一家在美國受到多次調查的主要加密貨幣公司。 2021 年，司法部和國稅局 (IRS) 正在調查該公司。 據報導，美國商品期貨交易委員會還調查了幣安的活動，以確定該交易所是否允許美國居民進行非法交易。 

2022 年 2017 月，有報導稱，美國證券交易委員會（SEC）正在調查幣安 XNUMX 年的 BNB 代幣銷售，以檢查該山寨幣是否作為未註冊證券出售。 監管機構還在審查該交易所是否存在可能的內幕交易。 

根據最近的報告 加密新聞, 美國證券交易委員會正在調查 Coinbase，原因是 Coinbase 涉嫌允許用戶非法交易尚未註冊為證券的數字代幣。 監管機構和司法部早些時候指控 Coinbase 一名前員工進行內幕交易。