以色列在法國 Covid 救濟欺詐中打擊加密貨幣洗錢行動

以色列的秘密行動搗毀了一個以加密貨幣為燃料的洗錢團伙，該團伙涉嫌欺騙法國政府數百萬歐元。

三名涉嫌欺詐者在以色列被捕，他們聲稱他們洗錢的資金來自國外犯罪，當地警方和鑽石單位稅務機關在聯合聲明中表示 聲明 上週一。

刑事計劃的一個關鍵要素是 刺激激勵 法國政府在 COVID-19 大流行期間發放的資金， 以色列的時代 報告。

據稱，這三人利用該計劃通過建立虛假企業來申請與大流行相關的支持。 隨著政府迅速撥出資金，他們可以輕鬆申請援助。

然後，他們聯繫了以色列現已被捕的嫌疑人，當局稱這些嫌疑人使用非法資金購買數字資產，然後將其轉換為不同的加密貨幣，以隱藏他們的踪跡。

最後，據報導，加密貨幣被轉換為法定現金並寄回法國的欺詐者。

對該計劃的調查始於去年，法國當局牽頭。 今年早些時候，以色列警方通過臥底行動跟進。 數量不詳的其他嫌疑人也被拘留訊問。 

特別犯罪部門 Lahav 433（以色列對 FBI 的回應）和稅務機關的 Yahalom 部門正在進行調查。 他們正在與歐洲當局合作，包括法國執法部門和歐洲刑警組織。

該計劃涉及的資金總額尚不清楚，也不清楚以色列的欺詐者因涉嫌洗錢而獲得了多少報酬。 當局表示，這三名嫌疑人將“在必要時”繼續被拘留。

目前，洗錢只是加密活動的一小部分

考慮到加密貨幣洗錢是一個熱門話題 最近的喧囂 圍繞加密混合器 龍捲風現金. 

今年早些時候，區塊鏈分析部門 Chainalysis 報導 去年，網絡犯罪分子清洗了 8.6 億美元的數字資產，占同期所有加密交易量的 0.05%。 

加密貨幣洗錢者主要依賴政策寬鬆的中心化交易所。 該公司指出，在數字資產生態系統之外，聯合國估計每年有 800 億至 2 萬億美元的法定貨幣被洗錢，相當於全球 GDP 的 5% 左右。

“……洗錢是幾乎所有形式的經濟價值轉移的瘟疫，”Chainalysis 寫道。 “執法和合規專業人士[應該]意識到隨著技術採用的增加，理論上有多少洗錢活動可以轉移到加密貨幣上。”

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