加密貨幣貸款人 Hodlnaut 正在接受可能的欺詐調查

據報導，總部位於新加坡的加密貨幣借貸機構 Hodlnaut 因涉嫌欺詐和作弊而面臨新加坡警方的調查。

警方收到了幾份報告，稱這家加密貨幣貸方淡化了其對“特定代幣”的風險敞口。

基於多起投訴的調查

根據當地媒體流傳的幾篇報導，新加坡的白領犯罪部門商業事務部 (CAD) 已對加密貨幣借貸機構 Hodlnaut 及其創始人展開調查。 調查是根據警方在 2022 年 XNUMX 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間收到的多起針對該平台的投訴展開的。警方表示，大多數投訴都圍繞著關於該公司接觸“某種數字代幣”的虛假陳述和錯誤信息展開。

此外，警方還建議受 Hodlnaut 危機影響的投資者提交在線投訴，並提交與其在平台上的交易歷史相關的任何可驗證文件。

未知的令牌

有問題的“未命名”令牌很可能是指 Terra 崩潰的 USTC 令牌，以前是 UST。 UST 是一種與美元掛鉤的算法穩定幣，美元在 XNUMX 月迅速失去了掛鉤。 到目前為止，如果這確實是有問題的代幣，還沒有得到當局的確認。 Terra 生態系統面臨前所未有的崩潰，導致多家加密貨幣貸方破產。 其中包括 Celsius、Voyager 和 Vauld。 這場危機也是 Hodlnaut 當前流動性問題背後的原因。

霍德納特危機

由於 Terra 崩潰，Hodlnaut 受到了嚴重影響。 問題的第一個跡像出現在 8 月 13 日，當時貸方以流動性問題為由暫停了平台上的所有提款。 該平台表示，它正在暫停取款，以與其法律顧問合作，並為其用戶制定盡可能最佳的重組和恢復計劃。 該加密貨幣貸方於 XNUMX 月 XNUMX 日申請臨時司法管理，以便獲得保護免受任何法律索賠。

當時，加密貨幣貸方聲稱它沒有接觸算法 Terra 穩定幣。 然而，鏈上數據顯示並非如此，這表明 Hodlnaut 在 USTC 持有至少 150 億美元。 後來的一份司法報告證實了這一點，該報告指出，由於 Terra 崩潰，這家加密貨幣貸方損失了近 190 億美元。

隱藏它的曝光

報導還稱 霍德諾 刪除了數千份與他們的投資有關的文件，以隱藏他們對 Terra 的了解。 這在某種程度上是成功的，因為在 Terra 生態系統崩潰後，貸方能夠將其 USTC 風險保密三個月。 然而，最終的流動性危機迫使該公司尋求司法管理，新加坡高等法院批准了這一管理。

報告揭示細節

高等法院任命了 EY Corporate Advisors Pte. 的 Ee Meng Yen Angela 和 Aaron Loh Cheng Lee。 作為公司的臨時司法經理。 司法管理人員在 189.7 月底發布的報告揭示了 Hodlnaut 的風險敞口程度，稱其因 Terra 事故損失了 XNUMX 億美元，並補充說該公司淡化了對 Terra 的風險敞口。

一份新的報告進一步火上澆油，指出貸方在中心化交易所持有的資產中有近 72% 存放在現已破產的 FTX 交易所。

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