加密貨幣交易所 WazirX 銀行資產因洗錢指控而凍結

印度加密貨幣交易所 WazirX 已受到執法局 (ED) 的關注。 在最新進展中，教育署搜查了 WazirX 主任的住所。

ED 凍結 WazirX 8.13 萬美元的銀行資產

據報導，在進行搜查後， ED凍結了他們的銀行資產 價值超過 64.67 億盧比（約 8.13 萬美元）。 政府機構指責加密平台協助即時貸款應用程序公司洗錢。 它補充說，這些資金是通過虛擬加密資產購買和轉移的。

這一重大消息是在印度立法者 Pankaj Chaudhary 提到執法局正在調查與 Wazirx 相關的兩起案件之後發布的。 據稱它違反了印度外匯管理法（FEMA）。

按照 印度時報，印第安納州立法者表示，WazirX 和貸款應用程序之間的加密交易沒有記錄在區塊鏈上。 這引起了印度機構的警惕。 但是，顯示原因通知是根據 FEMA 的規定針對加密平台發布的。

它補充說，WazirX 允許將價值超過 2.790 億盧比（約合 351 億美元）的數字資產匯出到一些未知的錢包。

加密貨幣交易所允許第三方轉賬

然而，據報導，在另一起案件中，被指控的加密貨幣交易所允許外國參與者將一種加密貨幣轉換為另一種加密貨幣。 WazirX 還允許從 FTX 和 Binance 等第三方交易所進行轉賬。

執法局強調，被指控的貸款公司使用數字資產將資金帶出該國。 它補充說，大部分資金是通過使用加密貨幣轉移到香港的。

政府機構發現了有關匯款的證據，並凍結了價值 100 億盧比的數字資產。 它補充說，ED 搜查了 Sameer Mhatre 在孟買的房子，而另一位主任 Nischal Shetty 據說 WazirX 在阿聯酋.

Ashish 相信去中心化，並對不斷發展的區塊鏈技術、加密貨幣生態系統和 NFT 有著濃厚的興趣。 他的目標是通過他的著作和分析來提高人們對不斷發展的加密行業的認識。 當他不寫作時，他正在玩電子遊戲，看一些驚悚電影，或者出去參加一些戶外運動。 聯繫我 [電子郵件保護]

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