加密貨幣交易所 Kraken 因違反美國製裁而受到調查：紐約時報

據一家加密貨幣交易所稱，美國財政部自 2019 年以來一直在調查 Kraken，預計將對這家加密貨幣交易所處以罰款。 紐約時報報導.

據《紐約時報》報導，該公司允許伊朗、古巴和敘利亞的用戶買賣數字資產，可能違反了美國的製裁。 財政部外國資產控制辦公室正在處理調查。 Kraken 將成為受到該辦公室執法行動打擊的最大的美國加密貨幣公司。 

“財政部不會對潛在或正在進行的調查進行確認或發表評論。 我們仍然致力於使用我們所有的工具和權力來執行保護美國國家安全的製裁，”財政部發言人在一封電子郵件中表示。

據《泰晤士報》報導，Kraken 據稱允許用戶在伊朗以及受到美國製裁的敘利亞和古巴操作賬戶。 對伊朗的製裁自 1979 年起就開始實施。《紐約時報》查看的一份 Kraken 電子表格顯示，該公司有超過 1,500 名用戶在伊朗居住。

“Kraken 不對與監管機構的具體討論發表評論。 Kraken 制定了強有力的合規措施，並繼續擴大其合規團隊以適應其業務增長。 Kraken 密切監控制裁法的遵守情況，一般情況下，甚至會向監管機構報告潛在問題，”Kraken 首席法務官 Marco Santori 表示。

Kraken 首席執行官傑西·鮑威爾 (Jesse Powell) 一直直言不諱地討論誰可以使用該交易所。 他 抵制 二月份，俄羅斯入侵烏克蘭幾天后，有人呼籲凍結俄羅斯用戶的賬戶。 美國已經制裁了一些俄羅斯企業和個人，但並未強迫加密貨幣公司放棄該國。 

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