加州：11 家加密貨幣公司成為龐氏騙局

在加利福尼亞州，金融保護和創新部 (DFPI) 進行了乾預，針對 11 家加密公司，因為它們被稱為龐氏騙局和金字塔騙局。 

加州打擊 11 家詐騙加密公司

金融保護與創新部 (DFPI) 發了一個 新聞稿 宣布它有 以違反加州證券法為由針對 11 個不同的加密貨幣驅動實體發出命令。

我們已對 11 家違反 CA 證券法的公司發出命令。

“這些行動保護消費者並確保加州仍然是負責任的加密資產公司啟動和發展的首要全球地點，”專員 Hewlett 說。 https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— 加州金融保護與創新部 (@CaliforniaDFPI) 2022 年 9 月 27 日

“我們已經對 11 家違反 CA 證券法的公司發出命令。

“這些行動保護了消費者並確保加州仍然是負責任的加密資產公司啟動和發展的首要全球地點，”專員 Hewlett 說。

更具體地說，其中九家公司據稱向投資者募集資金以代表投資者交易加密貨幣，而一家據稱募集加密資產以開發元界軟件，另一家聲稱是去中心化金融平台或 DeFi。

這些是 DFPI 稱為龐氏騙局的 11 家企業，因為從投資者那裡籌集的資金被用來向其他投資者支付所謂的利潤， 以及金字塔計劃，因為每家公司都提供推薦計劃。 

加利福尼亞：DFPI 針對的 11 家加密公司的名稱

新聞稿發布後， DFPI 列出了 11 家具有龐氏騙局和金字塔騙局的加密公司的名稱, 在加密貨幣交易、DeFi 和元界軟件開發領域發展。 以下是他們的名字： 

• Cryptos OTC 交易平台有限公司或 COTP；

• 綠色公司投資有限責任公司； 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders； 

• World Over the Counter Limited 或 World OTC。

對此，DFPI專員 克洛蒂爾德·休利特 說：

“DFPI 將繼續保護加州消費者和投資者免受加密貨幣詐騙和欺詐。 這些行動不僅保護了消費者，還確保了加州仍然是負責任的加密資產公司啟動和發展的首要全球地點。”

這種類型的公司 是自 2018 年以來已經入侵網絡的一個，在 20,000 美元的比特幣的第一個 ATH（歷史新高）和 ICO（初始硬幣產品）的出現：HYIP 之後。

基本上， HYIP 是真正的投資欺詐，承諾低風險，通過提供有關管理投資的團隊的很少或虛假的詳細信息來獲得過高的高回報。 

加州關於加密貨幣的新立法框架

DFPI 的這一行動是 2022 年 XNUMX 月發生的事情的結果，當時加利福尼亞州州長 紐森 已經簽了 正式建立在該國使用加密貨幣的框架的行政命令.  

該加密貨幣立法框架認為 DFPI 本身負責啟動執法行動 制止違反消費者金融法的行為，並提高加州人對與加密相關產品和服務相關的利益和風險的認識。 

不僅如此， 商業和經濟發展辦公室（GO-Biz） 還被要求與 DFPI 合作，以及 商業、消費者服務和住房 (BCSH) 機構。 

加州XNUMX月發布的行政命令 符合 拜登政府的 三月提案 檢查加密的風險和收益。 

加密貨幣和龐氏騙局：與摩根大通首席執行官傑米戴蒙的聯繫

最近，在美國國會的聽證會上， 傑米·戴蒙, 摩根大通首席執行官, 說過 在他看來 “加密是分散的龐氏騙局。”

摩根大通困惑的首席執行官對加密貨幣的又一次批評 前段時間，他甚至聲稱比特幣一文不值，並質疑加密貨幣女王的有限供應，表明流通中的 BTC 數量將超過協議聲稱的 21 萬 BTC。 

然而，儘管對加密世界有這種反感， 戴蒙似乎是區塊鍊和去中心化金融的忠實粉絲. 事實上，因為當批評蜂擁而至時，正在與“敵人”做生意。 

事實上，世界上最大的投資銀行 鑄造了自己的數字貨幣JPM Coin，並在元界開設了休息室. 

詐騙的演變：從呼叫中心到網絡平台

儘管加利福尼亞州對龐氏騙局和金字塔計劃採取行動，摩根大通的首席執行官在加密貨幣領域發表了他的言論，儘管他在該行業經營，但值得注意的是 詐騙已從呼叫中心演變為網絡平台. 

就此而言，系統似乎確實發生了變化：而在此之前，傳播詐騙的是呼叫中心和電視，以 想要品牌, 現在一切都變得更智能、更科技化 而且，在某些方面，對詐騙者來說更容易。 

通過分析 HYIP 背後的工作，所需要的只是一個網站、兩個或三個業內有影響力的人（通常在他們不知情的情況下），以及一個或多或少可信的項目，僅此而已。

在這個意義上， 根據 2021 年全球詐騙數據，他們似乎向肇事者返還了約 6.2 億美元，而在 8 年的前 2022 個月，儘管加密貨幣冬天很長，但這一數字似乎更高。