據兩位知情人士透露,聯邦檢察官正在調查與加密貨幣交易所 Binance 打交道的美國對沖基金。 據稱,這些對沖基金是由美國華盛頓西區檢察官辦公室發出的傳票。
消息人士稱美國司法部在加密貨幣調查中調查美國對沖基金
繼路透社 report 2022 年 XNUMX 月中旬,美國司法部正在調查 Binance, report 來自華盛頓郵報的報導稱,作為調查的一部分,美國對沖基金正在接受調查。 《華盛頓郵報》撰稿人道格拉斯麥克米倫詳細說明了傳票是發給對沖基金的,傳票來自華盛頓西區的美國檢察官辦公室。
MacMillan 引用了兩個消息來源,他們“審查了其中一份傳票,並在不願透露姓名的情況下討論了機密事項。” 記者進一步補充說,傳票並不意味著調查人員會提出任何指控。 “檢察官仍在討論與 Binance 達成和解的可能性,並權衡他們是否有足夠的證據起訴該公司,”MacMillan 寫道。
按全球貿易量計算,全球最大的交易所 Binance 一直在處理大量 審查 在 FTX 崩潰後的過去兩個月裡。 MacMillan 與幣安首席戰略官帕特里克·希爾曼 (Patrick Hillmann) 進行了交談,後者表示交易所正在與“全球幾乎所有監管機構每天都在交談”。 然而,希爾曼和司法部發言人拒絕就所謂的調查發表評論。
傳票報告發布之際,媒體正在報導一些 表面上的探針 進入與這些業務相關的加密資產公司和公司。 2022 年 XNUMX 月底,《華爾街日報》(WSJ) 報導 美國證券交易委員會(SEC)正在調查審計加密貨幣外匯儲備的公司。 大量所謂的調查尚未得到美國執法官員的正式證實,但可以肯定地說,最近這些報導讓加密社區處於緊張狀態。
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資料來源:https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/