100億美元全球加密龐氏騙局的首席交易員在美國認罪

據美國司法部 (DOJ) 稱，一項價值 100 億美元的全球加密貨幣龐氏騙局的首席交易員已認罪，並面臨最高 XNUMX 年的監禁。 “據稱，被告挪用了投資者的大筆資金，租用了一輛蘭博基尼、在蒂芙尼購物、支付第二套房子等等。”

Empiresx的首席交易員認罪

美國司法部（DOJ）週四宣布，約書亞·大衛·尼古拉斯（Joshua David Nicholas）已認罪，承認他在“全球加密貨幣投資欺詐計劃”中擔任“首席交易員”，該計劃從投資者那裡籌集了約 100 億美元。

這位 28 歲的佛羅里達男子承認，他和其他人向投資者做出了關於 Empiresx（一個所謂的加密貨幣平台）的大量虛假陳述，包括承諾“保證”回報，並聲稱 Empiresx 運營著一個交易機器人，該機器人使用人工智能和人類智能來最大限度地提高盈利能力為投資者。

司法部詳細說明：

相反，Empiresx 通過用從後來的 Empiresx 投資者那裡獲得的錢支付給早期的投資者來實施龐氏騙局。

美國證券交易委員會 (SEC) 還於 1933 月指控 Nicholas 以及巴西的 Empiresx 創始人 Emerson Pires 和 Flavio Goncalves 違反了 1934 年證券法和 XNUMX 年證券交易法的註冊和反欺詐條款.

證券監管機構指出，Empiresx 從未向 SEC 註冊其投資計劃，並表示：

該機器人是假的，尼古拉斯的交易造成重大損失，被告僅將一小部分投資者資金轉移到 Empiresx 的經紀賬戶。

“相反，被告涉嫌挪用投資者的大筆資金租賃一輛蘭博基尼、在蒂芙尼購物、支付第二套住房等，”美國證券交易委員會描述道。

司法部在 XNUMX 月以“一項共謀實施電匯欺詐罪和一項共謀實施證券欺詐罪”起訴了這三名男子。 Pires 和 Goncalves 還被指控“共謀進行國際洗錢”。根據起訴書，兩人通過一家外國加密貨幣交易所為投資者的資金洗錢。

司法部指出：

尼古拉斯對一項串謀證券欺詐罪名表示認罪，最高將面臨五年監禁。

你認為 Nicholas 應該因為在 Empiresx 加密龐氏騙局中的角色而入獄五年嗎？在下面的評論部分讓我們知道。

Kevin是奧地利經濟學的學生，在2011中找到了比特幣，從那以後一直是傳福音者。他的興趣在於比特幣安全，開源系統，網絡效應以及經濟學和密碼學之間的交集。