加密貨幣貸款機構 Nexo 因涉嫌洗錢、在保加利亞違反俄羅斯制裁而受到調查

Crypto Lender Nexo Under Investigation for Alleged Money Laundering, Russian Sanction Violations in Bulgaria

根據幾份報告，保加利亞執法官員正在調查加密貨幣貸款機構 Nexo 是否涉嫌洗錢和違反制裁規定。保加利亞總檢察長發言人 Siika Mileva 表示，對 Nexo 的調查是一項大規模行動，涉及來自不同機構的 300 名調查人員，包括國家安全局、憲兵隊和索非亞警察局。

保加利亞執法部門突襲加密貨幣貸款機構 Nexo 的辦公室，涉嫌洗錢和違反制裁規定

12 年 2023 月 XNUMX 日，有報導稱保加利亞執法人員突襲了加密貨幣貸款機構 Nexo 的辦公室。保加利亞司法部長發言人 Siika Mileva 表示，該公司因違反對俄羅斯的製裁和洗錢犯罪而受到調查。保加利亞網絡犯罪部門負責人 Svetlio Vasilev 表示：

轉移加密貨幣的平台客戶已被正式宣佈為恐怖活動的組織者。誰將被指控犯有這些罪行還有待確定。正在搜索超過 15 個地址，並且正在確定新的相關人員。

Nexo 總部位於倫敦，但也在襲擊發生的索非亞設有辦事處，該公司在事件發生後立即在 Twitter 上發表聲明否認有任何不當行為。 “多年來，我們拒絕了很多業務，因為 Nexo 從不在我們非常嚴格的反洗錢和了解你的客戶政策方面做出妥協。但我們一直都知道，這就是你建立可持續發展業務的方式，”該公司週四表示。 Nexo 補充說：

不幸的是，隨著最近對加密貨幣的監管打擊，一些監管機構最近採取了先踢後問的方法。在腐敗的國家，它與敲詐勒索接壤，但這也將過去。

此前，2022 年 94 月底有報導稱，美國六家證券監管機構正在調查 Nexo，並對該公司的借貸服務提起訴訟。紐約州和總檢察長 Letitia James 也對 Nexo 提起了訴訟。在 James 提起訴訟後，Nexo 宣布退出美國市場。保加利亞首席檢察官發言人詳細說明，在過去五年中，大約有 XNUMX 億美元通過 Nexo 流入。

Nexo 的高管認為調查和突襲是沒有根據的，並進一步強調該公司“一直在與有關當局和監管機構合作”。除了搜查索非亞的辦公室外，檢察官還詳細說明，調查是在幾個月前在涉嫌進行可疑交易後啟動的。據稱，所報告的交易旨在規避西方對俄羅斯聯邦實施的製裁。

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您對針對 Nexo 的指控以及正在進行的對其商業行為的調查有何看法？在下面的評論部分讓我們知道您對此主題的看法。

傑米·雷德曼

Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新聞主管，也是居住在佛羅里達州的金融科技記者。自 2011 年以來，Redman 一直是加密貨幣社區的活躍成員。他對比特幣、開源代碼和去中心化應用程序充滿熱情。自 2015 年 6,000 月以來，Redman 已為 Bitcoin.com News 撰寫了 XNUMX 多篇關於當今出現的破壞性協議的文章。