CFTC 指控俄亥俄州男子運行 12 萬美元的 BTC 龐氏騙局

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對一名實施涉及比特幣的 12 萬美元龐氏騙局的俄亥俄州居民處以罰款。 根據美國商品期貨交易委員會周四在該州地方法院提起的訴訟，該男子進行欺詐以支付他昂貴的生活方式。

龐氏騙局是一種欺詐性的投資行為，最初的投資者會從後來的投資者那裡得到補償。 CFTC 週五宣布，俄亥俄州新奧爾巴尼市的 Rathnakishore Giri 冒充成功的加密貨幣交易員。

然後，他顯然說服了 150 多名潛在投資者給他 12 萬美元現金，外加至少 10 個比特幣，如今價值約 240,326 美元。

CFTC 對俄亥俄州居民提出龐氏騙局指控

該投訴在俄亥俄州南區提起，針對一家 Rathnakishore Giri 和他的兩家公司：SR Private Equity LLC 和 NBD Eidetic Capital LLC。 CFTC 還希望 Giri 賠償投資者的損失。

根據美國商品期貨交易委員會 Giri 專員 Kristin N. Johnson 被指控策劃和維持針對對數字資產感興趣的投資者的欺詐行為。

Giri 以經營一家專注於投資數字資產的私募股權投資基金為幌子，抓住了當代對數字資產投資機會的狂熱，並以承諾引誘不知情的投資者向他的基金投入超過 12 萬美元的現金和比特幣在沒有財務損失風險的情況下獲得超常回報。

CFTC 專員克里斯汀·N·約翰遜

Giri 被指控將投資者的資金轉移到他的業務上，其中包括 NBD Eidetic Capital, LLC 和 SR Private Equity, LLC。 根據 CTFC 的說法，Giri 向客戶撒謊，聲稱他會將他們的錢重新投資於投資基金並提供回報。 根據 CTFC 的說法，這些資金被 Giri 用於購買昂貴的物品。

訴狀還稱，被告在向客戶招攬時遺漏了重要事實，包括被告挪用客戶資金以類似於龐氏騙局的方式向其他客戶支付利潤，以及挪用客戶資金來支付 Giri 的奢侈生活方式，其中包括遊艇租賃、豪華假期和奢侈品購物。

美國商品期貨交易委員會

訴狀還將 Giri 的父母 Giri Subramani 和 Loka Pavani Giri 列為救濟被告，因為他們擁有他們沒有合法權益的資金。 根據 CTFC 的說法，加密龐氏騙局在最近幾個月一直處於高位。

該機構要求賠償被欺詐的消費者、追繳不義之財、民事處罰、永久交易和註冊禁令，以及對未來違反《商品交易法》（CEA）和 CFTC 規則的永久禁令。

CFTC 與 SEC 合作提出指控

該投訴是在 CFTC 和證券交易委員會的第二天提出的 （SEC） 推動了一項計劃，將私人和大型對沖基金的報告要求擴大到包括比特幣持有量。

這些規則是該國監管機構共同努力的一部分，旨在提高公眾對私人基金如何運作以及它們處理什麼資產的認識。 根據投訴，CFTC 聲稱 Giri 通過操縱信息和使用“欺騙性設備”從事期貨欺詐。

根據約翰遜的說法, Giri 的奢華生活方式的特點是使用私人飛機、遊艇租賃、豪華度假屋、豪華汽車和昂貴的名牌服裝。 這種生活方式完全不尊重那些信任他的投資者。

CFTC 還在繼續調查 Giri 及其業務。 委員會已要求他返還因欺詐而獲得的任何收益或利潤，以及因不當行為而支付的任何款項，包括工資、佣金、貸款、費用、收入和交易利潤。

約翰遜表示，CFTC“嚴格調查市場並執行監管”，但新的金融產品，如數字資產，可能“帶來新的挑戰”。

這個案例說明了這些危險，強調了始終存在的威脅，並表明——無論資產類別如何——有效的執法和客戶保護必須是我們的首要任務。

克里斯汀·N·約翰遜

所有市場參與者都必須意識到，這種行為將根據 CFTC 的使命受到執法行動，這一點至關重要。 最近對數字資產和加密貨幣市場公司的興趣，這些公司宣傳高收益或承諾快速致富，但掩蓋了從 長期禁止 行動令人深感擔憂。

雖然加密創新有幾個優勢，但 CFTC 建議消費者保持謹慎。 欺詐者利用大眾對尖端金融技術的興趣從毫無戒心的公眾中獲利，他們將實施騙局，將投資者與其資金分開。