為什麼這位 FTX 前總工程師現在受到美國當局的監視

美國當局正在撒下一張更大的網，以追查可能參與了名譽掃地的加密貨幣交易所 FTX 異常事件的關鍵人物。

美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）現正對前 FTX 工程主管 Nishad Singh 展開調查，彭博社 報導 週四，援引知情人士的話。

對 FTX 的持續和廣泛調查是美國歷史上最著名的企業刑事案件之一。

Bankman-Fried 被指控多年來在該交易所進行“規模龐大的欺詐”，利用消費者存款為其另一家公司 Alameda Research 以及房地產收購和政治捐款提供資金。 他懇求 無罪 在美國法院。

彭博社稱，Bankman-Fried 的律師沒有立即回應置評請求。

辛格是否參與了欺詐？

辛格 報告披露，如果曼哈頓的聯邦檢察官確定他參與了涉嫌多年的陰謀，即在現已倒閉的交易所和交易部門姊妹公司 Alameda Research 中詐騙投資者和客戶，他最早可能在本月被起訴。

Alameda 前 CEO Caroline Ellison 和 FTX 前 CTO Gary Wang 已入駐 認罪 到刑事指控。 他們是 Bankman-Fried 最信任的兩個助手。

圖片：電訊報

據路透社報導，美國當局尚未對辛格提出任何指控。 該報告進一步指出，尚不清楚前 FTX 工程總監是否與美國官員合作。

辛格曾多次被指與 FTX 的倒閉有關，但尚未對他採取任何行動。

去年XNUMX月，有消息稱辛格等人對FTX向阿拉米達轉移資金一事瞭如指掌。

去年 XNUMX 月，FTX Digital Markets 的聯合首席執行官 Ryan Salame 將 Singh 確定為具有進行此類轉移所需專業知識的三個人之一。

路透社去年 2020 月報導稱，在 XNUMX 年年中，Singh 修改了 FTX 的軟件，將 Alameda 排除在交易平台功能之外，該功能會在損失過多貸款資金時自動清算其資產。

辛格在哪裡？

報導還披露，自 FTX 去年 1 月申請破產保護以來，辛格一直失踪。 根據法庭文件，Alameda 借給 Bankman-Fried 543 億美元，借給 Singh XNUMX 億美元。

日線圖上的加密貨幣總市值為 771 億美元 | 圖表： TradingView.com

Bankman-Fried 的三把手？

辛格從公眾視線中消失可能促使了目前正在進行的上述調查。 他是 Bankman-Fried 的頂級合夥人中第三位受到聯邦政府調查的人。

辛格的律師安德魯·戈德斯坦沒有立即回應置評請求。

曾經考慮過 “白騎士” 在加密貨幣行業中，由於流動性混亂，FTX 在不到兩週的時間內就解體了。

XNUMX 月，該公司申請破產，原因是其新任首席執行官後來稱之為“公司控制的全面崩潰”。

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