為什麼 Binance 會打開 90% 的已關閉賬戶進行調查

在加密貨幣交易所 FTX 崩潰後，大多數全球監管機構加強了對加密相關活動和平台（如 Binance）的監管。 因此，一些人對加密行業的大多數著名加密交易所和交易平台展開了調查。 

加密貨幣交易所 Bitzlato 已經 在調查中 由美國司法部 (DoJ)。 監管機構公佈了一些有關該平台洗錢活動的犯罪事實。 隨後，美國司法部指控加密貨幣交易所的創始人和大股東進行未經許可的匯款。

根據一個 最近的報導 來自 FinCEN，領先的加密貨幣交易所 Binance 被認為是 Bitzlato 最重要的比特幣交易對手。

在試圖隱瞞非法資金來源後，Bitzlato 的一些巨額交易使用 Binance 作為登陸託管。 因此，正如一些用戶指出的那樣，幣安一直在關閉其平台上與 Bitzlato 洗錢調查相關的一些賬戶。 

客戶抱怨他們的賬戶被凍結

在 Binance 上的帳戶被凍結後，一些說俄語的客戶在 Telegram 上抱怨。 用戶 創建 18 月 XNUMX 日的一個 Telegram 群聊，抱怨他們無法從他們在交易平台上的賬戶中提取資金。 他們指出，幣安在沒有警告用戶的情況下實施了該措施。

超過 1,000 名用戶受到該措施的影響。 用戶認為，由於美國司法部最近對 Bitzlato 採取執法行動，他們的賬戶被封鎖了。 

一些用戶一直對針對該加密貨幣交易所採取的行動表示困惑和憤慨。 不過，大部分會員已經確認使用Bitzlato和Binance賬戶完成部分交易。 

聊天用戶之一 說 關閉與 Bitzlato 相關的賬戶是沒有意義的。 他指出，“除非被證明有罪，否則不應僅僅根據指控採取行動”，就像 Bitzlato 的情況一樣。 其他成員 群聊中的 將此措施歸類為“非法”。

幣安解鎖 90% 之前被封鎖的加密賬戶

幣安發言人證實，該交易所關閉賬戶的措施與 Bitzlato 調查案有關。 此外，該代表指出，幣安的合規和調查團隊暫停了來自獨聯體和東歐許多國家客戶的多個賬戶。 

此外，該發言人指出，該措施是暫時的，因為交易所解鎖了 90% 的被凍結賬戶。 Binance 已通知用戶有關重新開設賬戶的決定，所有資金都完好無損。

然而，該代表表示，仍有不到 20 個賬戶被封鎖。 該交易所已為受影響的用戶發布了所有必要的執法文件。

此外，Binnace 將其用戶引導至 交易所的 公共部門和私營部門緊密合作， 了解可能導致帳戶被平台阻止的一些原因。 這些知識將幫助用戶避免在交易場所進行非法交易。 

Binance 的首席執行官趙長鵬 (CZ) 表示交易所正在努力阻止平台上的非法資金轉移。 例如，16 月 XNUMX 日，CZ 報導 Binance 如何幫助凍結一群黑客的賬戶並幫助 Huobi 加密貨幣交易所恢復 124 BTC。

來自 Pixabay 的特色圖片，takeapic | TradingView 的圖表。