WazirX 因打擊非法貸款應用公司而面臨制裁

一直受到印度執法機構調查的亞洲加密貨幣交易所 WazirX 執法局終於有了 沒收的銀行資產

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累積起來,被凍結的銀行資產價值約為盧比。 64.67 千萬盧比,按當前市值計算約為 8.13 萬美元。

 

經過多次調查,包括調查 Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty 和 Sameer Hanuman Mhatre 的董事,執法局 (ED) 已決定 WazirX 涉及洗錢案件。

 

加密貨幣交換, WazirX 是全球市值最大的加密貨幣交易所 Binance Holdings Limited 的子公司。 

 

WazirX 被指控縱容貸款應用公司,這些公司已經因洗錢而受到關注。 在 WazirX 的幫助下,這些欺詐公司可以將洗錢活動中的資金轉移到加密錢包中。 到目前為止,印度加密貨幣交易所向大約 16 家金融科技公司提供了這種非法服務。

 

WazirX 未能執行 KYC 程序

 

WazirX 複雜的所有權結構構成了此案的障礙。  

 

儘管如此,根據 FEMA 的規定,針對加密平台發布了一份展示原因通知,以證明其行為是正當的。 從所有跡象來看,該交易所未能對這些公司中的任何一家進行適當的了解你的客戶 (KYC) 程序或任何強化盡職調查 (EDD)。 

 

此外,沒有提交可疑交易報告 (STR) 以告知金融情報機構 (FIU) 當局這些貸款應用公司的懷疑活動。 有趣的是,WazirX 和這些公司之間的大部分交易都沒有記錄在區塊鏈上。

 

調查聲明中寫道:“在進行資金追踪調查時,ED 發現大量資金被金融科技公司挪用於購買加密資產,然後在國外洗錢。 這些公司和虛擬資產目前無法追踪。”

 

與此同時,Wazirx 因多項罪名受到印度當局的關注。 據稱它違反了印度外匯管理法(FEMA)。 另一次,它 被列出 印度政府財政部長 Pankaj Chaudhary 是成功逃稅的加密貨幣公司之一。

圖片來源:Shutterstock

資料來源:https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies