WazirX 交易所成為 Ed 的犧牲品，資產價值盧比。 凍結了 64.67 千萬盧比

E執法局 (ED) 對 M/s Zanmai Lab Pvt Ltd 的一名董事進行了搜查，該公司擁有流行的 加密貨幣交易所 Wazirx 並已發布凍結令，將其銀行餘額凍結至盧比。 64.67 千萬。 去年，該機構指控 WazirX 違反了《外匯管理法》（FEMA）。

3 月 XNUMX 日，聯邦機構在海得拉巴表示，它對擁有 WazirX 的 Zanmai Lab Pvt Ltd 的董事進行了突襲，並聲稱他“不合作”。

“由於 WazirX 交易所主管的非合作立場，在 PMLA 下於 3.8.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日進行了搜索操作，發現 WazirX 主管 Sameer Mhatre 先生可以完全遠程訪問 WazirX 的數據庫，但儘管他沒有提供與加密資產相關的交易細節，這些加密資產是從 Instant Loan APP 欺詐的犯罪所得中購買的，” ED 表示。

ED 指出，這一行動是其對非銀行金融公司 (NBFC) 及其金融科技合作夥伴“違反 RBI [印度儲備銀行] 準則的掠奪性貸款行為”進行洗錢調查的一部分。

據 ED 稱，為了“掩蓋 Wazirx 的所有權”，Zanmai Labs 與 Crowdfire Inc.（美國）、Binance（開曼群島）和 Zettai Pte Ltd.（新加坡）簽訂了一份合同網絡。

此外，當局聲稱 Wazirx 提供了“自相矛盾”和“模棱兩可”的回應，“以逃避印度監管機構的監督”，並指出該交易所忽略了洩露可疑金融科技公司的加密交易。

此外，據 ED 稱，WazirX 表示，在 2020 年 XNUMX 月之前，他們甚至沒有跟踪有關資金進入交易所購買加密貨幣資產的銀行賬戶的信息，他還指出，沒有進行實際地址驗證。

“沒有檢查他們客戶的資金來源。 沒有完成 EDD。 沒有提出 STR，”它說。