BitConnect 欺詐的受害者將獲得 17 萬美元的賠償：司法部

美國司法部 (DOJ) 已下令向 BitConnect 欺詐的 17 名受害者發放超過 800 萬美元的賠償金。

儘管 2.4 億美元的欺詐行為影響了數千人，但這一公告讓受害者鬆了一口氣。

為受害者提供一些喘息機會

在美國法院下令向他們分配 17 萬美元的賠償金後，BitConnect 投資計劃的一小部分受害者將得到一些喘息的機會。 該公告意味著來自 800 個國家的約 40 名受害者將獲得 17 萬美元賠償的一部分。 根據美國司法部 (DOJ) 的新聞稿，美國地方法院於 12 年 2023 月 XNUMX 日下令對加利福尼亞南區進行賠償。

龐氏騙局

根據美國司法部的聲明，BitConnect 將自己描述為一個加密貨幣借貸平台，利用專有技術，例如“BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”，它聲稱這些技術可以保証投資者的回報。 該平台還向用戶承諾平均每日復利 1% 或每年 3700%。 投資者可以交易他們的 BTC 並獲得 BitConnect Coin (BCC) 代幣作為回報，用戶可以藉出這些代幣並獲得不同的利率。

然而，該平台被證明是一個普通的龐氏騙局，早期投資者從新投資者那裡收取資金，這個循環不斷重複。 與該平台有關的人被指控犯有多項罪行。 該平台的創始人， 薩蒂什·庫巴尼，於 2022 年 2021 月被起訴，其美國發起人 Glen Arcaro 於 15 年 XNUMX 月認罪。Kumbhani 和 Arcaro 也都被美國證券交易委員會 (SEC) 起訴。 據美國司法部稱，Arcaro 和其他 BitConnect 高管使用 XNUMX% 的投資者資金創建了一個行賄基金，用於使其創始人和其他發起人受益。

創始人下落不明

BitConnect 於 2016 年推出，但在從 2018 個國家/地區的 2.4 多名用戶那裡竊取了約 4000 億美元後，於 95 年倒閉。 雖然美國司法部指控 Kumbhani，但他也是印度警方調查的對象。 然而，他目前下落不明。 雖然許多國家的當局對 BitConnect 及其運營採取了行動，但該平台的去中心化性質和缺乏集中領導使其難以停止。 這也意味著即使在監管機構介入限制運營之後，圍繞該平台的一些開發仍在繼續。

漫長的等待

由於其創始人下落不明，詐騙的受害者不得不忍受漫長的等待賠償。 2021 年 XNUMX 月， 司法部 沒收了價值 56 萬美元的加密貨幣。 司法部打算出售扣押的資產並將資金分配給詐騙受害者作為賠償。 在當前市場上，被沒收的資金價值 17 萬美元，儘管美國司法部沒有具體說明被沒收的加密資產何時出售以換取現金。

然而，將要退還的賠償金將只提供給少數受影響的受害者，有數千人受到該騙局的影響。 此外，它只佔 BitConnect 價值的一小部分，該平台設法從投資者那裡騙取了 2.4 億美元。

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