2.4B 美元 BitConnect 龐氏騙局的受害者將獲得 17 萬美元的賠償

龐氏騙局 BitConnect 的受害者可能最終會得到一些喘息的機會。 美國加州南區地方法院下令向來自 17 多個不同國家的近 800 名受害人賠償超過 40 萬美元的賠償金,這些受害人因在 BitConnect 上的投資損失,欺騙了全球數千名投資者。

官方 新聞稿 美國司法部 (DOJ) 表示,

“然而,事實上,BitConnect 通過用後期投資者的錢向早期的 BitConnect 投資者支付費用來實施教科書式的龐氏騙局。 Arcaro 和他的同謀確保投資 BitConnect 的資金中有高達 15% 直接進入了一個行賄基金,用於為其所有者和發起人謀取利益。”

BitConnect 騙局策劃者:Satish Kumbhani

BitConnect 於 2016 年推出,最高市值達到 3.4 億美元。 然而,在英國政府發布證明其合法性的通知一年後,它開始瓦解。 2018 年 XNUMX 月,BitConnect 被得克薩斯州證券委員會發出停止和終止通知,指控該公司經營龐氏騙局。

此前有報導稱,該公司創始人 Satish Kumbhani 因在 2.4 年 2022 月從投資者那裡挪用 XNUMX 億美元而被起訴。 耳光 共謀進行電匯欺詐、電匯欺詐、共謀進行商品價格操縱、經營未經許可的匯款業務以及共謀進行司法部的國際洗錢活動。

Kumbhani 的下落仍然不明。

格倫阿卡羅句子

BitConnect 在美國的頂級發起人 Glenn Arcaro 於 16 年 2021 月 XNUMX 日承認共謀實施電匯欺詐。他承認與其他高管合謀,通過欺詐性營銷 BitConnect 的 ICO 和交易所作為一項有利可圖的投資來利用用戶對加密資產的興趣.

美國司法部指控 Arcaro 和同謀就該平台的“借貸計劃”欺騙投資者。 他還吹捧 BiConnect 使用的工具——“BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”,可以通過在加密貨幣交易市場的波動性上進行交易來產生可觀的利潤。

然而,美國證券交易委員會 (SEC) 在一項平行調查中發現,這家現已倒閉的交易所的運營商利用投資者的資金謀取個人利益,並將其發送到創始人控制的數字錢包中。 Arcaro 去年被判入獄 3 年多一點。

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資料來源:https://cryptopotato.com/victims-of-2-4b-bitconnect-ponzi-to-receive-17m-in-restitution/