週三,美國司法部宣布了一項國際加密貨幣執法行動。
該部門逮捕了 Bitzlato 的創始人——Bitzlato 是一家參與為金融犯罪分子提供服務的中國加密貨幣交易所
- 美國司法部 爆料了 週三,與 FBI、OFAC 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 的代表一起。 OFAC 負責管理美國的製裁制度,而 FinCEN 負責監控金融機構之間的可疑活動。
- 該部門解釋說,Bitzlato 助長了暗網市場並協助勒索軟件攻擊過程,在 700 年至 2018 年間,直接和間接非法轉移的金額超過 2022 億美元。
- 由於對用戶身份信息的要求最低,該交易所對犯罪分子很有吸引力,這是大多數大型交易所的典型特徵。
- 勒索軟件是一種犯罪加密貨幣,由於其不可逆性和匿名性,經常被利用。
- “像這樣針對 Bitzlato 的協調行動是國際上成功打擊網絡犯罪的關鍵,”該部門表示。
- 對於任何仍然認為他們可以通過使用加密貨幣來躲避法律的人來說,這次起訴應該讓這種幻想破滅,”紐約東區隨行的美國檢察官說。
- 該公告是在整個加密貨幣行業發生重大動蕩之際發布的,特別是圍繞前加密貨幣交易所巨頭 FTX 的倒閉。
來源:https://cryptopotato.com/us-doj-issues-international-cryptocurrency-enforcement-action/