位於曼哈頓的美國聯邦檢察官正在接近 SBF 的核心圈子,最新的是 Nishad Singh,一位備受矚目的 FTX 工程總監。 據媒體機構彭博社報導,如果罪名成立,辛格最早可能在 543 月被起訴。 雖然辛格沒有出現在任何法庭訴訟程序中,但破產法庭文件顯示他從阿拉米達借了 XNUMX 億美元。
紐約白領犯罪法庭將忙於解構 FTX 和 Alameda 醜聞,這些醜聞涉及復雜的多鏈交易,時間長達數年。 此外,美國當局聲稱 FTX 危機始於 XNUMX 個多月前,該公司正在默默掙扎。
美國紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 上個月表示,作為調查的一部分,當局計劃進一步調查 SBF 的內部圈子。
“如果你參與了 FTX 或 Alameda 的不當行為,現在是時候採取行動了。 我們正在迅速行動,我們的耐心不是永恆的,”他 說過
據報導,辛格作為多產捐助者參與了 2022 年美國中期選舉。 根據聯邦選舉委員會的記錄,自 9.3 年以來,辛格向民主黨候選人捐贈了超過 2020 萬美元。
然而,與 SBF 從阿拉米達提供的 1 億美元貸款相比,他的捐款只是滄海一粟,當局認為他通過政治捐款、慈善捐贈和其他投資洗錢。
值得注意的是,司法部最近宣布了沒收 SBF 在 Robinhood 股份中的 XNUMX 億美元資產的計劃。 據報導,美國司法部預計會將現金分配給目前處於破產保護之下的 BlockFi 等債權人。
FTX 投資者和客戶的下一步
在 FTX 和 Alameda 申請破產保護兩個月後,利益相關者對可能的退款一無所知。 在對 FTX 進行大量曝光後,包括 DCG 支持的 Genesis Trading 和 Gemini 的 Earn 客戶在內的貸款公司爆發了騷動。
來源:https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/