三箭的蘇竹擔心可能受到刑事指控

三箭資本(3AC)聯合創始人蘇朱和凱爾戴維斯的下落仍然未知。 這可能是因為他們不僅面臨民事,而且 刑事 起訴書。

蘇珠有 表示 在明顯不與法院指定的清算人合作後,擔心可能會因“藐視法院”而面臨刑事指控。

儘管形勢嚴峻,但 3AC 似乎並非不戰而敗。 

Su Zhu 稱泰國的一份刑事宣誓書是“嚴厲的”,並聲稱清盤人故意誤導新加坡高等法院關於 3AC 的結構。

朱的辯護稱,有問題的 3AC 實體三箭資本私人有限公司 (TACPL) 自 2021 年 3 月以來未在新加坡持有執照。據朱說,另一家 2021AC 附屬公司 ThreeAC LTD 取而代之。 宣誓書顯示,TACPL 於 XNUMX 年 XNUMX 月停止擔任主基金和聯接基金的投資經理。 

刑事指控的可能理由

3AC 借錢償還其他貸款。 如果他們謊報獲得這些貸款或在賬戶之間轉賬的原因,那麼他們可能會面臨欺詐指控。

此外,在法庭訴訟過程中出現明顯分歧後,如果蘇朱被判藐視法庭罪,他和其他 TACPL 官員可能面臨罰款和監禁。

一家名為 Teneo 的法院指定清算公司聲稱,Su Zhu 和 Kyle Davies 多次未能配合清算 3AC 資產的努力。 朱否認了這些指控。 他聲稱 3AC 的法律顧問 企圖 配合清算,但遇到了 “誘餌”.

新加坡金融管理局譴責 3AC 提供“虛假或誤導性”信息,目前正在調查他們是否有進一步的刑事違法行為。

蘇竹做了很多錯誤的預測。

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3AC破產的警告信號  

甚至在 3AC 公開崩潰之前,該公司 顯示 壓力的跡象。 它已投資數百萬美元 做權s LUNA,用於平衡算法穩定幣 TerraUSD 的代幣。

整個計劃的時候,3AC還拿著LUNA 倒塌。 3AC 聲稱 頂峰時它持有 200 億美元的 LUNA,但其他人 這個數字高達560億美元。

一些謠言 表明 3AC 從有組織的犯罪團伙借錢,這可以解釋為什麼聯合創始人躲藏起來。 律師說,聯合創始人也收到了死亡威脅。

在表明他們絕望的舉動中,3AC 出售 $ 40百萬美元 麗都的 stETH 以防止兩筆貸款違約——可能會加劇 stETH 與 ETH 的脫鉤情況。

 貸方競相在 3AC 破產前清算其抵押品。

一些貸方還指責 3AC 將客戶資金與公司資金混合在一起,以使公司看起來比以前更好。

據稱,當 3AC 試圖收回 270 億美元貸款的大部分時,它威脅要抵制 Blockchain.com。 “一旦發生這種情況,我們就知道出了問題……我們堅信他們犯了欺詐行為。 Blockchain.com 的官員 Lane Kasselman 說,沒有其他方式可以說明這一點 - 那是欺詐,他們撒了謊。

卡塞爾曼還稱,聯合創始人試圖通過貸款來償還其他貸款來維持公司的生存,這與伯尼·麥道夫 (Bernie Madoff) 類似的龐氏騙局 入獄。 

當 3AC 在紐約法院申請破產時,蘇竹提出了 5 萬美元的索賠。 Davies 的妻子 Kelly Kaili Chen 以 66 萬美元的價格提交了一份申請。 他們聲稱借了 3AC 的錢,但除了個人證明之外,他們無法證明這一點。 

據報導,聯合創始人現在 在迪拜,他們在那裡建立了 3AC 總部,並在 3AC 看起來還不錯的時候購買了公寓。 迪拜與美國或新加坡沒有引渡條約。 

許多加密行業參與者想知道是否有任何全球權威機構不僅會對朱和戴維斯提出民事指控,還會對他提出刑事指控。

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來源:https://protos.com/three-arrows-su-zhu-fears-possible-criminal-charges/