位於韓國的銀行因涉嫌允許 6.5 億美元的非法海外匯款而正在接受調查。 這些匯款與從事加密貨幣套利的公司有關。
韓國銀行調查了超過 $6.5B 的可疑匯款
《亞洲時報》的一篇報導在 6.5 月底檢測到許多海外匯款交易後，於 2021 月下令對韓國銀行進行調查。 調查發現，從 2022 年 XNUMX 月到 XNUMX 年 XNUMX 月，匯往海外的 XNUMX 億美元中的大部分來自加密貨幣交易所，然後才被發送到海外地點。
這些交易的性質表明，一些韓國公司正在利用“泡菜溢價（kimp）”。 泡菜溢價是韓國交易所的加密貨幣價格與外國交易所相比的差異。
投資者可以從外匯交易所購買加密貨幣並在韓國當地交易所進行交易以獲利。 監管機構也對泡菜溢價交易表示擔憂，因為它鼓勵資本外逃。
去年 20 月，泡菜溢價超過 3.37%，但現在約為 +XNUMX%。 新韓銀行和友利銀行的一份報告顯示，大部分匯出的資金首先從國內加密貨幣交易所轉入韓國公司擁有的其他公司賬戶。
根據來自 亞洲時報。 根據a KBS 新聞媒體，還有其他懷疑匯出的資金被用於支持洗錢活動。 一些支持匯款的無標題公司的員工也被逮捕。
一些銀行面臨制裁
海外匯款總額超過了FSS在責令銀行調查此事後的預期。 《亞洲時報》進一步報導稱，FSS 將對當地銀行進行內部調查，以發現違反當地法規的額外資金匯出。
預計 FSS 還將對支持一些最大匯款的新韓和友利銀行實施制裁。 該報告進一步援引FSS負責人Lee Bok-Hyeon的話說，他們正在認真對待外匯交易，制裁可能會進入該行業。 新韓銀行和友利銀行正在進行的內部調查將於 19 月 XNUMX 日完成，之後可能會對這兩家銀行採取行動。
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資料來源：https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances