BitMEX 聯合創始人沒有坐牢

BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 不會因違反美國銀行保密法而入獄. 

該加密貨幣交易所前首席執行官被判處六個月軟禁和兩年緩刑。

BitMEX 前首席執行官 Arthur Hayes 避免入獄

後 辭職 擔任 BitMEX 首席執行官 抱怨 美國 CFTC（商品期貨交易委員會）指控這家美國著名交易所未經適當授權進行運營，Arthur Hayes 於 2020 年 XNUMX 月返回美國接受審判。

經理面臨重刑，但他在認罪的同時，還設法 避免入獄，受到輕判，包括六個月的家庭拘留和兩年的緩刑，並支付罰款 $ 10萬美元.

做出判決的聯邦法官認定該經理違反了《銀行保密法》(BSA)，該法出於反洗錢目的對客戶身份及其交易施加了嚴格的規定。

美國助理檢察官 塞繆爾·雷蒙德 向美國地方法官提出以下評論 約翰·科爾特爾 在科爾特爾宣判之前：

“這是非常嚴重的罪行。 確實產生了後果。 當像海耶斯先生這樣的個人運營沒有反洗錢計劃或了解你的客戶計劃的平台時，他們就會成為吸引人們洗錢的磁石。

推動 BitMEX 平台受審的案件

聯邦法官表示，該平台在金融市場上以不正當的方式運作，違反了多項美國法律。 

BitMEX，截至今年是 AC米蘭贊助商，新加冕的意大利冠軍，是最早提供此服務的平台之一 加密貨幣衍生品合約. 

BitMEX 長期以來，其經營方式被許多國家視為不尊重金融監管的風口浪尖。

2020年XNUMX月，加拿大魁北克金融市場監管機構AMF認定該平台的活動在該國非法，禁止其在魁北克運營。 

在日本，在通過了一項對加密貨幣交易制定精確規則的法律後，該公司自行決定關閉所有活動，該規則 交易所顯然無法遵守。

36 歲的海耶斯欣然接受了這一裁決，並評論道：

“我知道我最好的時光就在前方。 我將永遠不得不承受這些行為的後果。 我已經準備好翻開新的一頁，重新開始”。

他的律師， 詹姆斯·本傑明判決後稱海耶斯為“知識分子”和“魅力領袖”，並對判決進行了評論，稱檢察官試圖將此案用作一種 “對他們尋求支持的抽象原則進行公投”，尋求“嚴厲的判決”來維護美國的政策”。

案件第二被告、交易所B另一聯合創始人的庭審恩賈明·德洛， 定於七月舉行。