韓國監管機構調查與泡菜溢價相關的超過 6.5B 美元的銀行

韓國銀行因協助 6.5 億美元的可疑海外匯款而受到調查,這些匯款與公司套利加密貨幣有關。 

根據亞洲時報 15 月 XNUMX 日的報導,金融監管局 (FSS) 在 XNUMX 月底發現大量海外匯款交易後,於上個月下令對韓國銀行進行調查。

調查發現,在 6.5 年 2021 月至 2022 年 XNUMX 月期間匯出海外的 XNUMX 億美元中,大部分來自加密貨幣交易所賬戶,然後才被匯出國外,這表明一些韓國公司正在利用“泡菜溢價 (kimp)”。

泡菜溢價是韓國交易所與外匯交易所的加密貨幣價格差距。 投資者從外匯交易所購買加密貨幣並在韓國當地交易所出售以獲取利潤。 

監管機構一直擔心泡菜溢價交易,因為它鼓勵資本逃離該國。 

目前,泡菜溢價處於溫和的+3.37%,但根據市場數據,早在去年20月就超過了+XNUMX% 跟踪 CryptoQuant。

新韓銀行和友利銀行的報告發現,大部分匯款首先從國內加密貨幣交易所轉移到韓國公司的各個公司賬戶。

根據當地新聞 15 月 XNUMX 日的報導,這些大筆匯款已經引發了危險信號,表明投資者正在使用巨額資金來利用泡菜溢價。 插座 亞洲時報。

也有人懷疑匯出的資金被用於洗錢, 根據 14 月 XNUMX 日向 KBS 新聞媒體報導,一些來自進行匯款的未具名公司的員工已被捕。

匯往海外的總金額是 FSS 下令銀行調查此事時預期的兩倍多。 《亞洲時報》報導稱,FSS現在預計將對國內銀行進行額外的現場調查,這可能會發現更多的資金被匯出。

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FSS 現在預計將對允許最大數額匯款的 Shinhan 和 Woori 實施制裁。 《亞洲時報》寫道,FSS 負責人 Lee Bok-Hyeon 表示:“我們正在認真對待外匯交易,制裁是不可避免的。”

新韓和友利的現場調查正在進行中,但將於 19 月 XNUMX 日完成。