作為反洗錢調查的一部分,印度當局凍結了 8.1 萬美元的 WazirX 資金

作為對即時個人貸款欺詐調查的一部分,印度執法局 (ED) 宣布凍結了大約 8.1 萬美元的資金,並進行了與加密貨幣交易所 WazirX 相關的搜索。

在周五的公告中,執法局 所謂的 WazirX 促進了未具名的金融科技公司“購買加密資產然後在國外洗錢”的交易,這是中國支持的公司規避印度許可規定的計劃的一部分。 在調查中,ED 表示已下令凍結包含 646.7 億印度盧比(在發佈時約為 8.1 萬美元)的 WazirX 銀行賬戶,並進行了與聯合創始人 Sameer Mhatre 相關的搜索。

據監管機構稱,調查仍在進行中。 但是,ED 聲稱加密貨幣交易所對 WazirX 和 Binance 之間的交易存在“寬鬆的 KYC 規範”和“鬆散的監管控制”,並且沒有記錄驗證用於在涉嫌欺詐中購買加密貨幣的資金來源所需的信息。

“儘管一再提供機會,但 WazirX 未能提供可疑金融科技 APP 公司的加密交易並披露錢包的 KYC,”ED 表示,並補充說:

“WazirX 無法為丟失的加密資產提供任何說明。 它沒有努力追踪這些加密資產。 通過鼓勵默默無聞和寬鬆的反洗錢規範,它積極協助大約 16 家被指控的金融科技公司使用加密貨幣途徑清洗犯罪所得。”

在周五的推特帖子中,幣安首席執行官趙長鵬 說過 該公司“不擁有 Zanmai Labs 的任何股權,後者是運營 WazirX 並由原始創始人建立的實體。” 他補充說,“Binance 僅作為技術解決方案為 WazirX 提供錢包服務”,而 WazirX 負責 KYC 和交易所的其他操作。 

WazirX 導演 Nischal Shetty 爭議 CZ 的許多聲明,在 Twitter 上說加密貨幣交易所“被 Binance Zanmai Labs 收購”並且“是我和我的聯合創始人擁有的印度實體”。 他說,幣安負責運營加密貨幣交易對和處理提款。

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隨著許多加密貨幣公司的外流 監管打擊後的中國,據報導,許多公司已轉向印度市場。 教育署報告稱,一些“由中國資金支持”的金融科技公司“捎帶”了擁有失效非銀行金融公司牌照的印度公司向居民提供貸款服務。

教育署 採取了類似的行動 2021 年 XNUMX 月,針對 WazirX,命令加密貨幣交易所顯示與涉及中國公民的非法在線投注申請的洗錢調查交易有關的原因。 謝蒂 說過 當時交易所“通過遵循了解您的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 流程超出了 [其] 法律義務,並始終在需要時向執法機構提供信息。”

Cointelegraph 聯繫了 WazirX,但在發佈時沒有收到回复。