預測預測，到 10 年，加密貨幣犯罪分子通過跨鏈橋洗錢的金額將超過 2025 億美元，這導致需要整體篩查解決方案。
改進的區塊鏈分析對於打擊使用跨鏈橋進行非法手段將變得越來越重要，據估計到 10 年其價值將超過 2025 億美元。
區塊鏈分析公司 Elliptic 預測，通過跨鏈橋洗錢的非法加密貨幣的價值將從 60 年 4.1 月的 2022 億美元增加到明年的 6.5 億美元，增長 XNUMX%。 這個數字預計將在本十年中期翻一番。
跨鏈犯罪已成為 2022年的主要話題 超過 2 億美元被騙 針對跨鏈橋的黑客攻擊. 除了這些橋樑及其合約成為目標外，這些橋樑還成為犯罪分子洗錢的途徑。 一個典型的例子是一個未知的黑客從 現在破產的FTX 使用跨鏈橋.
Cointelegraph 解壓縮了 Elliptic 與高級加密貨幣威脅分析師 Arda Akartuna 通信發布的研究結果。
Elliptic 分析師解釋說，數十億美元的資產已經使用 Portal、cBridge 和 Synapse 等橋接服務在比特幣、以太坊和其他區塊鏈之間轉移。 去中心化的跨鏈橋為區塊鏈之間的價值轉移提供了一種不受監管的替代方案。
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雖然一些橋樑是合法使用的，但 Akartuna 指出，這些工具已成為洗錢的關鍵促進者。 “跳鏈”，或在區塊鏈之間轉移犯罪所得，長期以來一直被用來通過去中心化或匿名交易所交換加密貨幣資產來逃避追踪工作。
隨著區塊鏈監控、執法和監管工作的改進，犯罪分子已轉向跨鏈繼續洗錢非法資金：
“去中心化的跨鏈橋提供了不受監管的替代方案，這些替代方案正在被網絡犯罪分子所接受。”
Akartuna 還指出，對加密貨幣混合服務 Tornado Cash 的製裁已經見證了犯罪分子洗錢方式的轉變。 去中心化交易所、跨鏈橋和代幣互換服務正在成為轉移非法資金的新手段：
“雖然這些平台的使用絕大多數是合法的，但由於缺乏身份檢查和反洗錢控制，它們促進了跨鏈洗錢和恐怖主義融資。”
越來越多地使用跨鏈渠道進行非法手段的一個例子是 RenBridge，Elliptic 研究發現，截至 540 年 2022 月，RenBridge 已經清洗了大約 XNUMX 億美元的犯罪所得。同時，中心化交易也促進了跨鍊或跨資產交換，鑑於推動 AML 和身份篩選/KYC 解決方案，不太受非法行為者歡迎。
跨鏈橋用於非法手段的日益普遍凸顯了需要解決方案或努力最大限度地減少犯罪使用。 Akartuna 建議用戶對用於在區塊鍊和代幣之間跳轉的服務進行盡職調查，並警惕與非法活動相關的平台。
企業應利用區塊鏈分析工具來篩選地址和交易，並為其加密貨幣的使用設置明確的風險規則。 然而，正如 Akartuna 解釋的那樣，有些情況根本無法預測或避免：
“對 Tornado Cash 的製裁是合法錢包如何因突然的執法行動而被無意中污染的一個典型例子，因為你現在有‘制裁前活動’，它不會帶來與製裁後活動相同的風險。”
現有的單一區塊鏈分析解決方案在打擊加密貨幣領域的洗錢方面做了很多工作，但缺乏追踪、篩選或法證調查跨區塊鍊或代幣交易的能力。
正如 Elliptic 威脅分析師強調的那樣，一旦資產“跳轉”到不同的區塊鏈，調查就會變得更加複雜和資源密集型。
“這裡的風險在於，一個錢包可以容納任意數量的不同資產，而傳統的區塊鏈解決方案無法跨不同的鏈自動追踪同一實體的活動。”
篩選不同區塊鏈上的資金流動可能會發現一些資產被標記為受制裁，而其他資產可能沒有風險。 從理論上講，這可能會導致交易所或錢包用戶無意中與受制裁實體進行交易。
例如，Elliptic 使用具有“整體篩選”功能的專有分析工具，將現有區塊鏈合併到一個互連繫統中。 這允許跨鏈進行可視化和篩選，以更好地檢測非法資金的流動。
來源：https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them