愛沙尼亞警方以 575 億美元的計劃逮捕了兩名騙子

近年來,加密行業出現了巨大的增長。 由於主流採用速度加快,網絡犯罪分子和詐騙者也加緊努力,用加密技術欺騙無辜用戶。 因此,全球執法部門也全力打擊洗錢的不良行為者。

這一次,愛沙尼亞警方逮捕了兩名騙取投資者 575 億美元的加密貨幣詐騙犯,成為頭條新聞。 被告 Ivan Turõgin 和 Sergei Potapenko 均為 37 歲。 他們假裝運行一個加密貨幣挖礦平台 HashFlare 和一個名為 Polybius Bank 的數字資產銀行,受害者在該銀行投資加密貨幣和法定貨幣。 

西雅圖地區法院對被告提出指控,其中包括 16 項電匯欺詐指控和一項利用假公司洗錢的指控。 此外,調查發現,這個加密騙局還涉及另外四名居住在白俄羅斯、瑞士和愛沙尼亞的同謀。 欺詐者從 2015 年到 2019 年從數十萬用戶那裡獲得非法加密貨幣資金並運營虛假商業模式; 官員確認該公司是傳銷組織。 

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比特幣目前的交易價格超過 16,500 美元。 | 資料來源:BTCUSD價格圖表來自 TradingView.com

美國當局繼續打擊詐騙者

根據該報告,100 多名愛沙尼亞警察和大約 15 名聯邦調查局特工聯合搜查了詐騙犯。 據美國司法部(DOJ)稱,詐騙者利用贓款購買房產和豪車,並利用空殼公司洗錢。 

美國西部地方法院檢察官尼克布朗在談到這一事件時, 添加;

所謂計劃的規模和範圍確實令人震驚。 這些被告利用加密貨幣的吸引力和加密貨幣挖礦的神秘性,實施了一個巨大的龐氏騙局。 他們用虛假陳述來吸引投資者,然後用後來投資的人的錢來支付早期投資者。 他們試圖隱藏他們在愛沙尼亞的財產、豪華汽車以及世界各地的銀行賬戶和虛擬貨幣錢包中的不義之財。 美國和愛沙尼亞當局正在努力沒收和限制這些資產,並從這些犯罪中獲利。

檢察官說,罪犯目前已被拘留,可能面臨長達 20 年的監禁。 聯邦地方法院將在被告供認犯罪後參照美國量刑指南對被告進行量刑。

美國司法部去年沒收了超過 50,000 個比特幣

美國司法部在去年同月記錄了歷史性扣押超過 50,000 個比特幣。 在沒收時,比特幣的交易價格高達 68,000 美元左右,這意味著被沒收的加密資產價值超過 3.3 億美元。 據稱,從他那裡沒收 BTC 的 James Zhong 在暗網市場絲綢之路上進行了詐騙。 

美國南部地方法院檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams), 評論 當時;

十多年前,James Zhong 從 Silk Road 竊取了大約 50,000 比特幣,從而實施了電匯欺詐。 在將近十年的時間裡,這一大塊丟失的比特幣的下落已經膨脹成一個價值超過 3.3 億美元的謎團。

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資料來源:https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/