四面楚歌的 Nexo 起訴開曼群島金融管理局阻止其 VASP 牌照 ⋆ ZyCrypto

廣告

 

 

• 該貸方還因涉嫌洗錢和稅務犯罪而在保加利亞面臨壓力。
• 上個月，Nexo 因“監管不明確”而被迫退出美國市場。

Nexo 正在起訴開曼群島的金融監管機構拒絕其在該地區註冊為虛擬資產服務提供商。 開曼群島金融管理局拒絕了 Nexo 於 20 月 XNUMX 日提交的 VASP 申請。

當局列舉的原因之一是需要更多關於客戶和企業風險評估的文件。 CIMA 還指責該應用程序沒有足夠的反洗錢規定等。

針對這些說法，Nexo 在訴訟中指出，CIMA 指出的理由既“不令人滿意，也不夠詳細”。因此，它正在尋求撤銷該指令並授予運營許可證。

''該案例自然反映了 Nexo 在全球範圍內正在進行的許可證獲取任務，並且在獲得授權的過程中偶爾會發生一些非常正常的事情，’”該公司的發言人在 Telegram 上說。

保加利亞調查 Nexo 的洗錢罪

這場衝突是 Nexo 面臨的眾多挑戰之一——Nexo 在其官方網站上聲稱支持 5 個司法管轄區的超過 200 萬用戶。 在保加利亞，該貸方因涉嫌洗錢和涉稅罪行而受到調查。 特別是，保加利亞政黨 GERB 指責該國執政黨“我們繼續變革”和民主保加利亞接受 Nexo 的捐款。

根據當地一家媒體的報導，前總理博伊科·鮑里索夫 (Boiko Borisov) 和一名 GERB 成員聲稱，與 Nexo 有關的五名人員向民主保加利亞捐贈了 20,000 BGN。 該黨成員還聲稱，與 Nexo 有聯繫的個人也捐贈了類似金額。

幾英里之外，Nexo 最近被迫離開美國市場，因為它聲稱是“不明確的規定”，根據 report 通過 ZyCrypto。 在美國證券交易委員會發出停止和終止命令後，該公司還不得不在幾個州停止其 Earn Interest 產品——在沒有事先資格的情況下提供和銷售證券。

Nexo 聯合創始人安東尼·特倫切夫 (Antoni Trenchev) 的隨附聲明指出，該貸方具有償付能力，駁斥了早先的相反說法。 ''資不抵債、破產在 Nexo 的現實中無處不在，我們相信，我們希望，我們在努力工作的同時鼓舞人心，為用戶提供一個強大和可持續的未來。''