幣安調查團隊的協作密鑰

歷史上的罪行在歷史上留下了眾所周知的污點 cryptocurrency 價值數百萬美元的黑客攻擊、詐騙和欺詐案件佔據了世界各地的頭條新聞。

自 2009 年比特幣問世以來，各種研究報告都強調了使用加密貨幣進行非法手段的情況，其嚴重程度各不相同。這種情況時有起伏，但一些人仍然認為加密貨幣是洗錢、資助恐怖主義和促進其他嚴重犯罪的一種手段.

與加密貨幣相關的犯罪的盛行不可避免地導致開發更好的工具和服務來跟踪和追踪不同區塊鍊和加密貨幣交易所上的資金。 CipherTrace、Chainalysis 和 Elliptic 等公司為企業提供監控和分析工具，而一些最大的參與者甚至建立了自己的調查和監控部門，以識別其平台上的非法傳輸。

Binance 就是其中之一，其交易所在全球多個司法管轄區開展業務。 其全球足跡要求對其運營進行更嚴格的監督，而這由幣安的調查和情報部門負責。

在里斯本網絡峰會期間，Cointelegraph 接受了部門負責人 Nils Andersen-Röed 和高級經理 Jennifer Hicks 的採訪，闡述了他們的團隊在組織中扮演的角色以及更大的加密貨幣和犯罪執法空間。

行業專家

兩人都在該領域擁有豐富的經驗。 Andersen-Röed 在荷蘭政界晉升，並於 2016 年至 2018 年領導其暗網部門。隨後，他在歐洲刑警組織的暗網專家團隊工作了三年，之後加入幣安。

Hicks 的軍事背景使她在 2010 年至 2016 年期間擔任美國海軍的密碼學語言學家。後來，她在 2020 年至 2021 年期間作為 Chainalysis 的高級網絡犯罪調查員從事專業調查工作，這是她目前在 Binance 職位的先驅。

Andersen-Röed 負責監管歐洲、中東和非洲地區，負責處理範圍廣泛的合規流程。 這包括交易監控和故事板，以及更嚴重問題的升級：

“在我的團隊中，我有前執法人員，所以我們都曾經處理過從勒索軟件到帶有加密貨幣元素的傳統案件的犯罪案件。”

希克斯對全球團隊有更具體的指示，領導特別調查部門。 她的團隊專注於跨國犯罪和與極端主義有關的犯罪，並利用她在資助恐怖主義方面的專長：

“我們會收到來自世界各地的請求。 它可能是歐洲、美國，任何發生可能與加密相關的極端事件的事物，而不僅僅是伊斯蘭恐怖主義。”

希克斯的部門還處理了與虐待兒童材料、暴力犯罪和涉及製裁的事件有關的案件。

繁忙的工作量

與許多其他交易所一樣，幣安有一個專門的團隊來處理一般監督請求和私人信息查詢。 更複雜或更緊急的查詢分配給特定部門。

該交易所的全球影響力意味著 Andersen-Röed 的部門很忙，通常平均需要幾小時到三個工作日來處理請求。 考慮到 2021 年處理的請求數量之多，這絕非易事：

“一般案件量非常大。 例如，我認為對於案例團隊來說，去年有大約 27,000 個請求在很短的時間內得到了處理。”

這不包括他所說的“主動工作”。 這可能包括一個黑客攻擊實例，例如，團隊尋找與 Binance 的接觸並在交易所層面進行調查和採取行動：

“如果我們看到或註意到某些國家的某些執法機構對此感興趣，那麼我們也會與他們聯繫，看看我們是否可以與他們合作。”

協同努力

幣安的調查團隊還參與了與欺詐案件、恐怖主義融資和勒索軟件攻擊有關的大型項目，Andersen-Röed 將其描述為執法機構的首要任務。

區塊鍊網絡的透明性也意味著幣安的調查團隊不會缺少工作。 這需要一個預定義的範圍來管理工作量和調查工作，因為一些非法資金流動最終可能會出現在 Binance 的平台上：

“如果你看到黑客攻擊，即使它沒有進入我們的平台，我們仍然可以通過區塊鏈進行追踪。 因此，我們經常必須定義我們將調查到什麼程度。 黑客可能會在某個時候到達我們的平台，或者用戶會試圖洗錢，然後我們可以迅速採取行動。”

幣安的調查團隊也有外部機構向其尋求幫助。 希克斯開玩笑說，該部門“每小時”都會收到請求，但現實情況是他們的專業知識受到追捧並具有影響力。

處理數百項執法請求是一項艱鉅的任務，但希克斯強調了她的團隊在幫助指導和支持可能超出交易所影響範圍的調查方面所做的努力。 這包括通過在思維過程和分析方法上進行合作，提供所要求的信息以外的更多信息：

“如果我們認為有更好的途徑讓他們在調查中獲得所需的答案，我們將引導他們完成。 這真的就像一個整體過程。 這不僅僅是標準的田間追踪之類的。”

調查也是雙向的。 正如 Hicks 解釋的那樣，幣安依靠商業工具和威脅情報平台來密切關注與加密相關的犯罪和資金的非法流動：

“威脅情報行業充滿了我過去曾共事過的優秀反恐分析師。 因此，那裡有一個我們依賴的網絡，以便全面了解調查可能是什麼。”

指導手

雖然全球頂級執法機構精通打擊與加密貨幣相關的犯罪，但幣安的調查團隊也支持那些仍在學習應對此類犯罪的機構。

Andersen-Röed 承認，一些國家和機構在他們所做的事情上做得很好，而其他國家和機構仍在了解該行業並且缺乏解決更複雜的追踪和加密相關事件的工具和專業知識：

“我們還嘗試為執法部門做很多積極的外展活動，從根本上解釋我們在做什麼，以及他們如何進行調查。 這對我們有幫助，因為專業人員的素質會提高。”

兩人的調查團隊構成了幣安合規和安全基礎設施的一個重要但較小的部分。 大約 500 人組成了確保其穩定性和安全性的交易所部門。

儘管如此，調查團隊的影響最終可以通過更進一步來幫助保護更廣泛的加密貨幣生態系統，而不僅僅是識別和停用用於轉移非法資金的幣安賬戶。

Andersen-Röed 強調了被動和主動工作在追踪加密貨幣和標記潛在犯罪分子方面的重要性：

“我們試圖對這些賬戶採取行動並聯繫執法部門，以便他們進行調查並有望逮捕罪犯。 我們努力確保我們的平台安全，但我們也努力確保行業安全。”

這些努力的貓捉老鼠的性質可能會繼續下去，但 Andersen-Röed 相信他的團隊為使行業更安全所做的努力從長遠來看將佔上風。 合作和外展仍然是交易所清除不法分子的努力中不可或缺的一部分。