Bitzlato 及其創始人面臨美國當局的執法行動

美國司法部宣布對加密貨幣公司 Bitzlato 採取“重大國際加密貨幣執法行動”，並逮捕其創始人 Anatoly Legkodymov。

在 18 月 XNUMX 日的公告中，美國司法部副部長麗莎·摩納哥 (Lisa Monaco) 表示，當局已 拍攝 與法國協調對 Bizlato 採取執法行動，查封 Bitzlato 的網站並將該業務標記為與俄羅斯非法金融有關的“主要洗錢問題”。 根據 Monaco 的說法，司法部與財政部和法國執法部門合作，對 Bitzlato 採取行動，指控其“開展匯款業務，傳輸和傳輸非法資金，未能滿足美國監管保障措施。”

作為針對 Bitzlato 案件的一部分，FBI 官員於 17 月 XNUMX 日在邁阿密逮捕了居住在中國的俄羅斯國民 Legkodymov。 他計劃在美國佛羅里達州南區地方法院接受傳訊。

美國當局表示，針對 Bitzlato 的刑事訴訟是基於該公司是 Hydra 暗網市場的“重要財務資源”，允許用戶洗錢，包括來自勒索軟件攻擊的資金：

“Hydra Market 用戶直接或通過中介機構與 Bitzlato 交換了超過 700 億美元的加密貨幣，直到 Hydra Market 於 2022 年 15 月被美國和德國執法部門關閉。Bitzlato 還收到了超過 XNUMX 萬美元的勒索軟件收益。”

執法行動是歐洲和美國的協調行動，目的是奪取 Bitzlato 的許多資源——包括公司的服務器——並將創始人拘留。 摩納哥稱此案是自 國家加密貨幣執法小組成立 在十月2021。

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司法部刑事部門的助理總檢察長肯尼思·波利特表示，美國當局“剛剛開始”打擊參與為洗錢活動提供便利的類似公司。 儘管沒有直接評論針對加密貨幣交易所 FTX 及其前首席執行官山姆班克曼弗里德的持續案件，摩納哥警告那些“從熱帶島嶼”對美國金融系統犯罪的人。