BitMEX 聯合創始人 Benjamin Delo 避免入獄,獲得 30 個月的緩刑

據報道,BitMEX 交易所聯合創始人 Benjamin Delo 昨天因違反反洗錢銀行保密法被紐約聯邦法院判處 30 個月緩刑 華爾街日報

這句話結束了 Delo 在 BitMEX 法律事件中所扮演的角色,該事件自此以來一直在進行 2020年XNUMX月。 德洛將「可能在幾天之內」返回香港的妻子和家中,並在那裡服刑。   

早在二月份,Delo 和 BitMEX 前執行長 Arthur Hayes 認罪 為“故意失敗 建立、實施和維護反洗錢 (AML) 計劃。”

XNUMX 月,Delo 以及聯合創始人塞繆爾·里德 (Samuel Reed) 和首席執行官阿瑟·海耶斯 (Arthur Hayes) 被勒令支付 10億美元 每一項均因違反反洗錢法而被商品期貨交易委員會 (CFTC) 處罰。 德洛全額支付了他的部分費用。 

聯邦檢察官指控這三人未能為其美國客戶群建立了解你的客戶 (KYC) 程序,這意味著他們的交易所充當了 事實上的 洗錢平台並提供服務 209億美元 在黑幕交易中。

 

BitMEX 最終對其所有用戶進行了 KYC 2021年一月

Delo 的律師 Patrick Smith 辯稱,Delo 親自禁止了數百名用戶在 BitMEX 上進行交易,但 Delo 承認他希望自己早點採取行動,以確保交易所不再為美國客戶提供服務。 

其他 BitMEX 創辦人的表現如何

三月,塞繆爾·里德 (Samuel Reed) 加入德洛 (Delo) 和海耶斯 (Hayes) 並 認罪 違反《銀行保密法》。 他面臨最高五年監禁。 

據報道,和德洛一樣,海耶斯也被緩刑兩年 彭博社。 檢察官最初試圖判處他一年監禁,但海耶斯辯稱,他的案件可能成為未來有用的先例。 他被命令在前六個月內在家中度過。 

最後,澳洲比特幣大亨 Greg Dwyer(不是 BitMEX 聯合創始人,但曾擔任該交易所前業務開發主管)目前正在與紐約聯邦法院談判,將其提交預審文件的截止日期延長據報道,一周 “悉尼先驅晨報” 昨天。

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資料來源:https://decrypt.co/103061/bitmex-co-Founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation