BitConnect 受害者將獲得 17 萬美元的賠償

在加利福尼亞州一家法院最近作出裁決後，臭名昭著的 BitConnect 龐氏騙局的受害者可能最終會得到某種形式的賠償。

美國加州南區地方法院 決心 該計劃的大約 800 名受害者將獲得 17 萬美元的賠償。

BitConnect 背後的故事

BitConnect 是一個加密貨幣借貸平台，通過其專有的“BitConnect Trading Bot”和“揮發性 軟件。” 該平台於 2016 年至 2018 年運營，在鼎盛時期，其市值超過 2 億美元。 然而，這被揭露是一個龐氏騙局，即用新投資者的錢向早期投資者支付回報。

2018 年 XNUMX 月，德克薩斯州證券委員會發布了針對 BitConnect 的緊急停止令，聲稱其正在向德克薩斯州居民宣傳“龐氏騙局”。 幾天后，北卡羅來納州國務卿證券司發布了類似命令。 不久之後，該平台關閉，讓成千上萬的投資者損失慘重。

2021 年 38 月，美國 BitConnect 發起人格倫·阿卡羅 (Glenn Arcaro) 承認串謀實施電匯欺詐。 一年後，他被判入獄 XNUMX 個月。

2021 年 56 月，美國司法部宣布將出售從 Arcaro 沒收的價值 2022 萬美元的加密貨幣，以補償欺詐的受害者。 此外，XNUMX 年 XNUMX 月， 司法部披露了一份起訴書 該項目的創始人 Satish Kumbhani 仍然在逃，指控他通過龐氏騙局從投資者那裡獲取了大約 2.4 億美元。 政府指控 Kumbhani 共謀進行電匯欺詐、共謀進行商品價格操縱、經營無證匯款業務以及共謀進行國際洗錢。

在2020， 法院已經裁定 該計劃的 800 名受害者有資格獲得 17 萬美元的賠償，目前尚不清楚賠償金是從出售被扣押資產籌集的資金還是從其他來源支付。

注意加密龐氏騙局

BitConnect 案例提醒人們注意與投資不受監管、未經證實的加密貨幣相關的風險，並強調在考慮此類投資時盡職調查的重要性。 這也是一個警告，重要的是要謹慎對待任何承諾保證回報的投資機會，尤其是當它使用複雜或難以理解的技術作為賣點時。

BitConnect 將自己定位為合法的加密貨幣借貸平台，承諾投資者通過其專有技術（包括“Bitconnect Trading Bot”和“Volatility Software”）保證回報。 然而，據透露，該平台以經典的龐氏騙局運作，利用新投資者的資金向早期投資者支付回報。

該計劃的發起人格倫·阿卡羅 (Glenn Arcaro) 承認在 2021 年 38 月共謀實施電匯欺詐，隨後被判處 2021 個月監禁。 56 年 XNUMX 月，司法部宣布將出售價值 XNUMX 萬美元的沒收加密貨幣，以補償欺詐的受害者。

BitConnect 的創始人 Satish Kumbhani 也於 2022 年 2.4 月被美國司法部起訴，罪名是他涉嫌通過龐氏騙局從投資者那裡獲得 XNUMX 億美元。 Kumbhani 目前在逃，並面臨共謀實施電匯欺詐、操縱商品價格、經營無證匯款業務和國際洗錢等指控。