在 Bitzlato 交易所捲入監管後,Binance 交易所暫時暫停了幾個與 Bitzlato 交易相關的賬戶。 據報導,這些賬戶中的大部分屬於俄羅斯人,他們組建了一個 Telegram 頻道來處理這些問題。
Binance 打擊 Bitzlato 用戶
Binance 暫時關閉了幾個據信與癱瘓的交易所 Bitzlato 有關聯的賬戶。 大多數這些帳戶被認為屬於俄羅斯人。
賬號被封的用戶聚集在Telegram 組 表達他們對 Binance 暫停其賬戶的舉動的擔憂。 受影響的用戶無法在幣安上進行任何交易,尤其是提款。
在本文發佈時,Telegram 群組擁有 1,000 多名成員。 這些成員真誠地表示,針對 Bitzlato 及其高管的所有指控尚未得到證實,這不應影響他們在幣安上的交易方式。
一位聊天成員談到輸了 BTC-E, Wex, 現在 比茲拉托 由於“無法無天”的禁令而導致的帳戶沒有意義。
Binance 的發言人對突擊搜查暫停賬戶的情況做了一些說明,稱他們與 Bitzlato 的聯繫是關閉的原因。 該發言人提到,該交易所上週開始打擊,該公司的合規和調查團隊暫停了這些賬戶。
該發言人還告訴 Cointelegraph,資金是安全的,90% 的暫停賬戶已經恢復到全部功能。
Bitzlato 和美國司法部
Bitzlato 聯合創始人兼大股東 Anatoly Legkodymov 本月早些時候被捕 聲稱支持交易所的洗錢和犯罪活動。
根據美國司法部的說法,Anatoly 和他的管理團隊知道 Bitzlato 與 Hydra Market 密切相關,Hydra Market 是一個非法麻醉品、洗錢和販毒的在線市場。
美國金融監管機構 FinCEN, 顯示, Bitzlato 的交易與幣安密切相關。 隨著進一步調查的進行,幣安已採取措施暫停與交易所交易相關的賬戶。
資料來源:https://crypto.news/binance-blocks-accounts-allegedly-linked-to-bitzlato/