當局在調查 AML 合規性時凍結了 8.1 萬美元的 WazirX 資金

印度執法局宣布凍結了屬於 WazirX 加密貨幣交易所的價值約 8.1 萬美元的資金。 教育署補充說，在調查即時個人貸款欺詐時，他們還進行了與 WazirX 相關的搜索。

當局凍結了 8.1 萬美元的 WazirX 資金

執法局發布了 公告 週五表示，交易所 gad 通過未具名的金融科技公司促進交易。 這些公司使用交易所購買數字資產，然後在全球範圍內進行洗錢。 當局表示，該計劃涉及中資企業規避印度的許可要求。

教育署的調查顯示，已下令凍結交易所的銀行賬戶。 被凍結的賬戶包含 646.7 億印度盧比，約合 8.1 萬美元。 當局還在調查該交易所的聯合創始人 Sameer Mhatre。

監管機構表示，對此事的調查仍在進行中。 但是，它補充說，該交易所實施了較弱的“了解你的客戶”（KYC）要求，促進 WazirX 和 Binance 之間交易的監管框架薄弱。

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您的資金處於危險之中。

據監管機構稱，交易所未能記錄驗證流入交易所資金來源所需的信息。 該交易所也無法遵守有關資金來源的監管要求，無法透露涉案數字資產錢包的 KYC。

它進一步聲稱 WazirX 沒有提供有關丟失加密貨幣的任何說明。 該公司也未能追踪加密資產。 WazirX 通過啟用交易匿名和未能採用強有力的反洗錢 (AML) 法律，幫助大約 16 家金融科技公司使用加密貨幣進行洗錢。

幣安否認參與

幣安首席執行官趙長鵬表示，該公司不擁有交易所背後的母公司贊麥實驗室的任何股權。 趙補充說，Binance 只向 WazirX 提供錢包服務，而這家印度交易所全權負責 KYC 和其他業務。

WazirX 的主管 Nischal Shetty 對趙的說法提出異議，稱幣安收購了該交易所。 Shetty 補充說，幣安負責處理提款和運營加密貨幣交易對。

中國對加密貨幣活動的禁令導致中國的加密貨幣公司遷往印度。 當局表示，一些由中國資金支持的金融科技公司儘管未能堅持非銀行金融公司許可，但仍在向居民提供數字資產借貸服務。

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