兩名個人和一家公司被指控經營非法社區池，並通過“投資數字資產的收入基金”欺詐性地籌集 44 萬美元。
被告是 Sam Ikkurty、Ravishankar Avadhanam 和 Jafia LLC，狀況聽證會定於 25 年 2022 月 XNUMX 日舉行。
涉案三隻基金分別是 Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP 和 Seneca Ventures LLC，所有資產已於 11 年 2022 月 XNUMX 日被地方法院下令凍結。根據 CFTC 發布的信息，
“CFTC 尋求賠償受騙投資者、返還非法所得、民事罰款、永久交易和註冊禁令，以及針對進一步違反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法規的行為發出永久禁令。”
訴狀稱，被告利用網站和 YouTube 視頻“向至少 44 名參與者募集超過 170 萬美元，用於購買、持有和交易數字資產、商品、衍生品、互換和商品期貨合約。”
據稱，被告並沒有將資金用於投資以通過質押或管理良好的交易產生被動收入，而是只是以類似於龐氏騙局的方式將資金重新分配給其他用戶。
此外，據稱“被告還將數百萬美元轉移到離岸實體，而該實體又可能將資金轉移到外國加密貨幣交易所”，總計 18億美元.
官方投訴中提到的網站目前已被關閉，這表明沒有更多的投資者會受到他們所謂的騙局的影響。 根據該網站 2021 年的緩存版本，該網站聲稱有兩條規則：
“規則#1：每年向投資者支付 15% 的穩定股息
規則#2：記住規則#1 今天就開始了解更多 每月永久”
2020 年的一篇博文提供了有關他們“挖礦”活動的信息。 加密貨幣騙子經常使用這個術語來欺騙新手進入加密貨幣領域。
許多人熟悉加密貨幣挖礦，但很少有人了解這意味著什麼。 有意識地使用“挖礦”一詞是為了讓投資者產生一種錯誤的安全感，因為他們聽說加密貨幣挖礦可以賺錢。 該帖子指出；
“在玫瑰城收入基金，我們專注於為投資者創造收入。 我們通過運營數字收費站獲得收入。 無論市場漲跌，這些收費站都會收取費用。 我們採用市場中立的策略，產生可靠的收入。 我們的投資組合之一是 Synthetix，我們去年以 0.5 美元的價格購買了它。 今年三月份我們又有了一次增加更多產品的機會。”
可鄙的是，該網站似乎針對老年人，因為它聲稱“退休人員無法從儲蓄中獲得任何收入”，但他們的基金“專注於資本保值”。 其中一名被告最近在推特上寫道：
“看到錯誤的經濟激勵措施對世界造成的影響真是令人震驚。 “自由之地”的囚犯數量比共產主義專制中國的囚犯還要多，後者的人口數量是中國的四倍。”
該起訴書詳細概述了被告如何在參與者之間轉移資金，而不是像他們聲稱的那樣投資數字資產和質押。 還有客戶資金被轉入被告自己賬戶擁有和運營的賬戶的記錄。
令人擔憂的是，如果任何客戶的資金實際上投資於加密資產，它們可能無法收回，因為三月份，Ikkurty 是“開始喜歡 $ LUNA 現在。 Do Kwon 通過用比特幣支持穩定幣，做出了改變遊戲規則的舉動。”
如果資金投資於 LUNA 或質押於 Anchor Protocol，則按今天的價值計算，其價值將下降 90% 以上。 然而，從報告來看，似乎沒有什麼證據表明所謂的龐氏騙局代表其客戶投資了任何加密資產。
來源：https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/