美國證券交易委員會 (SEC) 指控 Binance.US 拒絕配合調查，並獲得開封或取消編輯案件文件的批准

美國證券交易委員會（美國證券交易委員會）指責 BInance.US 拒絕全面配合其正在進行的調查。 據 SEC 稱，作為調查的一部分，Binance.US 故意提供不充分或不明確的資訊。

在 14 年 XNUMX 月 法院歸檔SEC 表示，Binance.US 的控股公司 BAM 在發現過程中僅提交了 220 份文件。 美國證券交易委員會補充說，大多數文件「由難以理解的螢幕截圖和沒有日期或簽名的文件組成」。 除了提交不明確的資訊外，SEC 表示 BAM 僅同意四名證人的證詞，並拒絕提供更多證人。

為了進一步推進其案件，美國證券交易委員會 收到 美國哥倫比亞特區地方法院批准啟封或取消編輯 18 份密封文件和 9 份經過編輯的文件。 治安法官齊亞·法魯基 (Zia Faruqui) 已發布命令，要求查閱多份文件，其中包括 9 份部分密封或經過編輯的文件，共 117 頁。 這些文件包括多封電子郵件、SEC 法庭文件和 Binance.US 內部文件。

SEC 認為 Binance.US 正在利用 Ceffu（前身為 Binance Custody）將用戶資金轉移出美國。 這項指控違反了雙方明確規定資金仍留在該國的協議。 該協議是必要的，因為 SEC 不滿意 BAM 完全控制用戶資產。

Binance.US 受到與 SEC 持續法律鬥爭的影響

在應對美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會（CFTC）的訴訟時，幣安美國並沒有陷入困境。 據 Binance.US 發言人稱，Binance.US 已 解僱100名員工，約占公司員工的三分之一。 據報道，執行長布萊恩·施羅德 (Brian Shroder) 離開公司 並已暫時由首席法務官諾曼·里德 (Norman Reed) 接替。 另一份報導也稱，Binance.US 的兩名高階主管也已離職。 他們包括首席風險長 Sidney Majalya 和法律主管 Krishna Juvvadi。

XNUMX 月，美國證券交易委員會 (SEC) 提起訴訟 針對幣安，指控該公司違反證券法。 該委員會還指責幣安誤導投資者和監管機構，並故意不當處理用戶資金。 此外，美國證券交易委員會表示，幣安允許美國人在無視 KYC 法規的情況下進行不受保護的交易。

據 SEC 執法部門主管 Gurbir S. Grewal 稱，Binance.US 及其全球首席執行官趙長鵬「CZ」故意逃避規則，將客戶置於危險之中。 格雷瓦爾在聲明中斷言 新聞稿 兩個實體這樣做都是為了最大化利潤。 此外，美國證券交易委員會表示，該公司正在「結合交易所、經紀商、交易商和清算機構的職能」。

當時，幣安將 SEC 的指控描述為「令人失望」。 該交易所堅稱，不幸的是，美國證券交易委員會決定提起訴訟，並放棄了兩家實體進行的所有「善意討論」。 此外，幣安堅稱，有關客戶資金面臨風險的指控是虛假的。 幣安表示，其「規模和全球知名度」使其很容易成為監管機構的目標。

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