中國容縣當局最近表示，他們已起訴八名被指控為魔數鏈（MDC）傳銷計劃幕後策劃者的個人。 金字塔被認為...
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激進投資者比爾·阿克曼說，Terra 就像一個加密“金字塔計劃”
激進投資者比爾阿克曼 (Bill Ackman) 對最近的 Terra 危機發表了看法，稱該協議是加密版本的金字塔計劃。 阿克曼的評論是在 Terra 區塊鏈失去大部分區塊鏈之後發表的…
FBI 因涉嫌欺詐計劃逮捕紐約加密貨幣平台首席執行官
關鍵見解：加密貨幣和外匯交易平台的執行長被指控犯有欺詐行為。 Eddy Alexandre 承諾為其投資者提供每週 5% 的回報。 該案正在由該辦公室處理...
Terra 生態系統崩潰，Sam Bankman-Fried 購買 Robinhood 股票，加密貨幣交易員因龐氏騙局被判入獄：霍德勒文摘，8 月 14 日至 XNUMX 日
《霍德勒文摘》每週六推出，將幫助您追蹤本週發生的每一個重要新聞報導。 最好（和最差）的報價、採用和監管亮點、領先的代幣、產品...
美國、英國、加拿大、澳大利亞、荷蘭分享加密犯罪線索，包括潛在的 $1B 龐氏騙局 – 監管比特幣新聞
來自美國、英國、加拿大、澳洲和荷蘭的官員共享數據並確定了 50 多個與加密貨幣相關的犯罪線索，其中一個案件可能是一起價值 1 億美元的龐氏騙局…
CFTC 以 59 萬美元的非法外匯計劃向美國居民收費
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 昨天證實，已對紐約州 Valley Stream 居民 Eddy Alexandre 提起民事執法行動，該案涉及欺詐...
美國司法部：實施 5 萬美元“龐氏騙局”的加密貨幣交易員面臨近 4 年監禁
25 歲的羅德島加密貨幣交易員傑里米·斯彭斯(Jeremy Spence) 在社交媒體頻道上也被稱為“Coin Signals”，因詐騙42 人超過170 美元而被判處5.37 個月監禁… …
南非比特幣龐氏騙局背後的策劃者被告知要償還超過 291 億美元 – 監管比特幣新聞
南非最大的比特幣龐氏騙局之一的 Mirror Trading International (MTI) 的策劃者已被該騙局的清算人要求償還超過 291 億美元，以彌補詐騙活動。
CFTC 繼續打壓，破獲 543 萬美元的外匯龐氏騙局
商品期貨交易委員會 (CFTC) 週二宣布對 Nawabi Enterprise 和 Hyperion Consulting 兩家公司及其所有者 Eshaq Na...
司法部以涉嫌 62 萬美元的欺詐計劃起訴 Crypto 首席執行官
礦業和投資平台 Mining Capital Coin (MCC) 的執行長 Luiz Capuci Jr. 因涉嫌策劃 62 萬美元的詐欺案而被起訴，該詐欺案影響了數千名投資者。 根據...
美國證券交易委員會 (SEC) 叫停了價值 62 萬美元的加密貨幣挖礦和交易計劃，美國司法部 (DOJ) 對創始人提出指控
據報道，MCC 創辦人也招募發起人和附屬機構以傳銷方式宣傳 MCC，透過幾種外國加密貨幣隱瞞詐欺收益的位置和控制權。
Bitcoin-Qt 錢包中使用的技術首席技術官認為加密是“龐氏騙局”
流行的程式框架 Qt（Adobe、特斯拉、黑莓、谷歌和暴雪等科技巨頭都在使用該框架）的 CTO 於 6 月 XNUMX 日稱加密貨幣為「龐氏騙局」。然而，該公司...
Mining Capital Coin 首席執行官因策劃 62 萬美元加密龐氏騙局而被起訴
據美國司法部稱，Mining Capital Coin 執行長小路易斯·卡普西 (Luiz Capuci Jr) 於週五被指控策劃一場騙局，詐騙全球投資者約 62 萬美元。
加密金字塔騙局：司法部在 62 萬美元的欺詐計劃中向 Mining Capital Coin 首席執行官收費
美國司法部指控 Mining Capital Coin 的高級執行長串謀實施 62 萬美元的加密投資詐騙。 根據司法部的訴狀，路易斯·卡普奇和烏納...
SEC 停止了 62 萬美元的全球加密貨幣交易和挖礦計劃
美國證券交易委員會 (SEC) 宣布 MCC（Mining Capital Coin）在該國進行欺詐性加密貨幣挖礦和交易活動。 MCC 及其創辦人（Luiz Carlos Cappuci Jr. 和 Emerson Sounza Pires）以及兩個實體...
Mining Capital Coin 首席執行官被指控犯有 62 萬美元的投資欺詐計劃
加密貨幣挖礦和投資平台 Mining Capital Coin (MCC) 的執行長兼聯合創始人 Luiz Capuci Jr. 已被司法部 (DOJ) 起訴，罪名是「涉嫌策劃 62 萬美元...
美國證券交易委員會暫停 62 萬美元的加密貨幣挖礦和交易計劃——美國司法部起訴創始人——監管比特幣新聞
美國證券交易委員會 (SEC) 已叫停一項價值 62 萬美元的全球加密貨幣交易和挖礦計劃，司法部 (DOJ) 已起訴其執行長和創始人。 如果轉...
加密貨幣首席執行官因 62 萬美元的欺詐計劃被起訴
佛羅裡達州一名男子 Alex Dovbnya 因大規模加密貨幣欺詐計劃被起訴 Mining Capital Coin 首席執行官 Luiz Capuci Jr. 被指控策劃大規模加密貨幣欺詐計劃...
以太坊：龐氏騙局還是真正的機會？ 用戶因汽油費飆升而警惕
最大的智慧合約網路以太坊 (ETH) 的不活躍程度出現了前所未有的激增。 從機構採用到日益增長的吸引力等等。 鑑於需求，以太坊（ETH）網路部分...
紐約市長為什麼要提出州比特許可證取消計劃？
紐約市加密貨幣市長 Eric Adams 認為，BitLicense 規則阻礙了該地區的創新，在倡導廢除嚴格的 BitLicense 計劃的同時，市長...
美國司法部以 960,000 萬美元的加密龐氏騙局起訴 Block Bits 基金創始人
Block Bits 基金創辦人 44 歲的 Japheth Dillman 被美國司法部 (DOJ) 指控，罪名是欺騙投資者在 Autotrader 上進行虛假套利，總額達 960 美元，...
埃里克·亞當斯敦促州政府放棄“令人窒息的”比特許可證計劃
紐約市城市經理埃里克·亞當斯（Eric Adams）猛烈抨擊該州的比特許可製度，聲稱它扼殺了創新和經濟成長。 在 Crypto 的一次非常結束的主題採訪中...
FTX執行長將Yield Farming描述為龐氏騙局
FTX 執行長 Sam Bankman-Fried 解釋了「流動性挖礦」到底是什麼。 但 25 月 XNUMX 日收聽 Odd Lot 播客的細心聽眾會注意到，Bankman-Fried 的行動...
美國眾議員 Madison Cawthorn 被指控 LGBCoin 拉高拋售計劃
美國眾議員麥迪遜·考索恩 (Madison Cawthorn) 涉嫌參與加密貨幣拉高拋售計劃，可能違反了聯邦內幕交易法。 幾個監管機構聲稱北卡羅來納州...
兩名歐洲人因針對一名美國人的朝鮮加密騙局計劃而受到指控
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Scaramucci 的 SkyBridge 以 Fidelity 為例，將比特幣添加到其 401(k) 養老金計劃中
Yuri Molchan Antony Scaramucci 在推特上表示，比特幣將成為 SkyBridge 401(k) 計畫的一部分 SkyBridge Capital 創始人兼執行長 Scaramucci 在 Twitter 上宣布...