重點 BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 承認違反《銀行保密法》。 2020 年,他們被指控非法向…提供比特幣衍生性商品交易。
標籤: 有罪
BitMEX 創始人承認違反銀行保密法
美國司法部週四表示,BitMEX 創辦人已對因未能建立反洗錢系統而違反《銀行保密法》的指控認罪。 是...
BitMEX 創始人對違反銀行保密法的行為表示認罪
經過與美國司法部 (DOJ) 的漫長訴訟程序後,加密貨幣交易所 BitMEX 的創始人承認違反了《銀行保密法》。 美國人阿瑟·海耶斯和英國人...
BitMEX Arthur Hayes、Benjamin Delo 認罪違反銀行保密法
美國司法部 (DOJ) 透露,總部位於塞席爾的加密貨幣交易所 BitMEX 的創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已承認違反...
BitMEX 創始人在美國認罪並同意每人支付 10 萬美元
離岸加密貨幣交易所 BitMEX 的兩位創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 於週四認罪,因未能提供資訊而違反了美國銀行保密法。
BitMex 創始人對違反銀行保密法表示認罪
BitMex 創辦人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 週四承認違反美國銀行保密法。 司法部將 BitMex 稱為「洗錢平台」。 結果是...
BitMEX 聯合創始人 Hayes 和 Delo 承認違反《銀行保密法》
美國司法部週四表示,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已承認違反美國銀行保密法…
陪審團裁定 3 名前明尼阿波利斯警察違反喬治·弗洛伊德的公民權利有罪
週四,參與逮捕喬治·弗洛伊德的三名前明尼阿波利斯警察被判犯有侵犯喬治·弗洛伊德憲法權利的罪名,因為他們在他們的同事...
YouTuber 因宣揚價值 500 萬美元的加密貨幣騙局而有罪
Paul“Ice Poseidon”Denino 的加密騙局已導致投資者放棄他們的加密貨幣。在投資者提出投訴後,Coffeezilla 發現了該騙局,他承認從...提取資金。
Michael Avenatti 被判詐騙暴風雨丹尼爾斯罪名成立
根據美聯社報道,聯邦陪審團裁定前律師邁克爾·阿維納蒂 (Michael Avenatti) 詐騙前客戶成人電影明星斯托米·丹尼爾斯 (Stormy Daniels) 的 300,000 萬美元預付款,罪名成立。
德克薩斯人認罪在美墨邊境附近的棺材裡走私2名男子
週二,一名德州居民承認在美墨邊境附近用鋪著美國國旗的棺材走私兩名男子,這是一項不尋常的計劃,去年被邊境巡邏隊挫敗,因為移民...
前紐約大都會隊總經理扎克·斯科特在導致丟掉工作的酒駕案件中無罪
16 年 2021 月 XNUMX 日,紐約大都會隊總經理扎克·斯科特在紐約大都會隊和芝加哥小熊隊在皇后區法拉盛附近的花旗球場舉行的比賽前在球場上…