BitMEX 因違反《銀行保密法》(BSA) 而與美國司法部和商品期貨交易委員會 (CFTC) 進行了長期的法律鬥爭，最終以...
標籤： 德樂
BitMEX 聯合創始人 Benjamin Delo 避免入獄，獲得 30 個月的緩刑
根據《華爾街日報》報道，BitMEX 交易所聯合創始人 Benjamin Delo 昨天因違反反洗錢銀行保密法被紐約聯邦法院判處 30 個月緩刑。
BitMEX 聯合創始人 Benjamin Delo 被判緩刑 30 個月
BitMEX 聯合創辦人 Benjamin Delo 因違反《銀行保密法》(BSA) 被判處 30 個月緩刑，不得居家隔離。 這次判決為自 2020 年秋季開始的法律篇章畫上句號，當時…
BitMEX 聯合創始人 Benjamin Delo 被判緩刑 2.5 年
11 小時前 | 閱讀 2 分鐘 Exchange News Delo 將在香港度過緩刑期，然後回到妻子身邊。 檢察官指控其美國客戶群的 KYC 流程失敗了三個。 附...
BitMEX 聯合創始人 Benjamin Delo 避免入獄，獲得 30 個月的緩刑
加密貨幣交易所 BitMEX 聯合創始人 Benjamin Delo 因違反反洗錢 (AML) 法《銀行保密法》(BSA) 被判處 30 個月緩刑。 被判...
BitMEX 的聯合創始人 Hayes 和 Delo 對違反銀行保密法表示認罪
該公告結束了自 2020 年秋季開始的法律篇章，當時 Hayes 和 Delo 以及聯合創始人 Samuel Reed 和 BitMEX 業務開發主管 Greg Dwyer 被指控…
BitMEX 創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 認罪違反銀行保密法
加密貨幣交易平台 BitMex 的創辦人承認違反了一項要求金融機構協助政府機構偵查洗錢活動的法律。 根據一份...
BitMEX Arthur Hayes、Benjamin Delo 認罪違反銀行保密法
美國司法部 (DOJ) 透露，總部位於塞席爾的加密貨幣交易所 BitMEX 的創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已承認違反...
BitMEX 聯合創始人 Hayes 和 Delo 承認違反《銀行保密法》
美國司法部週四表示，加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已承認違反美國銀行保密法…