美國司法部在地毯拉扯騙局中對 Baller Ape Club NFT 的發起人提出指控

30 月 130 日星期四，美國司法部對一名推銷“Baller Ape Club”不可替代代幣的人提出指控，這似乎是一起所謂的拉扯騙局。 據報導，美國司法部已點名參與加密欺詐計劃的五人，這些人共從投資者那裡籌集了超過 XNUMX 億美元。

在周四發布的一份聲明中，美國司法部指控一名 26 歲的越南國民 Le Anh Tuan 使用“Baller Ape”NFT 進行電匯欺詐和國際洗錢活動。 司法部補充說，Tuan 正密謀從投資者那裡竊取超過 2.6 萬美元。

Baller Ape 俱樂部出售具有各種卡通人物的 Baller Ape NFT。 在賣出第一批 NFT 後不久，Tuan 和他的同謀通過關閉項目並帶著投資者的錢逃跑來進行一場拉鋸戰。

根據區塊鏈分析，司法部發現 Tuan 和他的同謀利用“砍鏈”為投資者洗錢。 這是一種流行的洗錢方法，涉及將硬幣轉換為其他類型的資金，並使用分散的交換服務將它們轉移到多個區塊鏈上，以掩蓋資金的踪跡。 如果罪名成立，Tuan 也可能面臨 40 年的監禁。

美國司法部發現 100 億美元的龐氏騙局

除了 Tuan 之外，美國司法部還對三名涉嫌在全球龐氏騙局中籌集超過 100 億美元的個人提出單獨指控。 總部位於巴西的 Emerson Pires 和 Flavio Goncalves 被指控經營欺詐性加密投資平台 EmpiresX。 此外，佛羅里達州居民 Joshua David Nicholas 被指控充當“首席交易員”。 加利福尼亞中區的美國檢察官特雷西·L·威爾基森在談到此事時說：

“這些案例提醒我們，一些騙子隱藏在流行的流行語後面，但歸根結底，他們只是想把人們和他們的錢分開。 我們將繼續與我們的執法夥伴合作，教育和保護潛在投資者有關傳統和時尚投資的知識。”

去年，特別是在 NFT 市場中，Rug-pull scmas 有所增加。

Bhushan是一位金融科技愛好者，在理解金融市場方面有著出色的才能。 他對經濟學和金融學的興趣吸引了他對新興的區塊鏈技術和加密貨幣市場的關注。 他一直處於學習過程中，並通過分享所學知識保持動力。 在空閒時間，他會讀驚悚小說，有時還會探索他的烹飪技巧。

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