由於人們普遍指責基於演算法的穩定幣項目 TerraUSD 崩潰了(美國UST) 曾是一個 內部工作,Do Kwon 的公司 Terraform Labs 面臨新的指控,包括在 Tether 中擁有足夠的資產(USDT)和 TerraUSD 用於非法活動。
事實上, 研究 發現 Terra Labs 擁有近 3.6 億美元的 USDT 和 UST,可能已被用於中心化和去中心化金融中的價格操縱或洗錢(DEFI)交換,根據 CoinDesk韓國 文章發表於28月XNUMX日。
在這項研究期間, CoinDesk韓國 與區塊鏈安全公司合作 烏普薩拉安全 並使用鏈上數據取證技術,使他們能夠在 7 月 XNUMX 日事件發生後調查 Terra 的崩潰。
除了發現崩盤可能是內部人員所為之外,他們還進行了額外的鏈上數據分析,以追蹤價值約 3.6 億美元的未公開資金流向。
Terra Labs 資金流向可疑
正如文章所解釋的,執行長 Do Kwon 披露了 Terra 的使用細節(LUNA)、UST 和比特幣(BTC)透過他的 SNS 或 Terra 基金會。 例如,如果 UST 脫鉤,該公司將嘗試使用其持有的資金來維持價格。
然而,分析人士在檢查鏈上數據後發現,該數據的來源和使用歷史尚不清楚。 加密錢包 由 Terraform Labs 和 Luna Foundation Guard (LFG) 直接擁有或管理。
他們透過這種方式找到的行賄資金價值約為 3.6 億美元的 UST 和 USDT。 除此之外,分析師發現這些資金可能被用於 DeFi 中舊 LUNA(現為 LUNC)的價格操縱和洗錢活動。 集中交流.
文章非常詳細地描述了分析過程,並列出了研究人員用來追蹤來源不明的約 3.6 億美元資金流向的所有鏈上數據。
話說回來, 烏普薩拉安全 執行長帕特里克金表示,當局仍然需要「檢查中心化交易所的內部數據,例如 Binance, Coinbase、火幣、以及 KuCoin”,這些資金已被用來轉移可疑資金。
資料來源:https://finbold.com/terra-labs-had-3-6-billion-in-stablecoins-pottially-used-for-price-manipulation-study-shows/