Localbitcoins 用戶因非法活動而被對接 1

一名 Localbitcoins 用戶因被發現運行未經許可的加密服務而被美國當局逮捕。 據報道,犯罪分子使用了 Localbitcoins 和另一家交易所, Paxful 為他的非法實體提供便利。 此最新更新符合 美國司法部 消除該國開展加密服務的惡意和非法實體。

Localbitcoins 用戶將支付 250,000 萬美元罰款

這名犯罪者來自西雅圖,Hien Ngoc Vo 一直在德州的所在地進行非法加密服務。 在司法部的報告中,Localbitcoins 用戶已經接受了指控。 這些指控涉及犯罪分子在 2016 年 XNUMX 月至 XNUMX 月期間進行未經許可的活動。司法部聲明提到,Hien 利用兩家交易所的服務進行經紀服務。

他會要求用戶在他為他們進行的每筆交易中支付高達 30% 的費用。 美國司法部也提到,犯罪分子在交易期間的交易金額超過 500,000 萬美元。 聲明中還表示,Localbitcoins 用戶要求他的客戶使用多種付款方式付款,包括亞馬遜的禮品卡。

監管機構決心消除非法加密貨幣商人

聲明中也表示,Hien 拒絕詢問顧客購買產品的原因。 客戶在進行交易時也沒有被要求提交身份證明。 有人可能會說,這項業務被認為是一種地下加密服務。 美國司法部也表示,Localbitcoins 用戶已認罪,將面臨最高五年的聯邦監禁。

犯罪分子還可處以最高 250,000 萬美元的罰款。 市場上犯罪和未經許可的加密服務的發生已經持續了一段時間。 除此之外,還有駭客利用地下服務商清除被盜快取的問題。 這就是為什麼監管機構和政府機構一直在不懈地努力,以消除該國的此類現象。 活動。 由於法規仍在製定中,此類活動從社會中消失只是時間問題。

來源:https://www.cryptopolitan.com/localbitcoins-user-docked-illegal-activities/