CFTC 在 44 萬美元的非法籌款活動中對伊利諾伊州和俄勒岡州居民以及佛羅里達州公司提出投訴 

商品期貨交易委員會(CFTC)週四提起民事執法行動。 俄勒岡州和伊利諾伊州的一名居民與佛羅里達州的一家公司通過非法手段籌集了 44 萬美元的數字資產投資。 

CFTC 特別提到了總部位於佛羅里達州的 Jafia LLC 公司、Ravishankar Avadhanam(伊利諾伊州)和 Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao(俄勒岡州)。

被告被指控經營非法商品池,而其無法將自己註冊為商品池運營商。 此外,起訴書還對被告擁有和經營的三個偽裝成“救濟被告”的基金提出指控。 這些基金包括:Seneca Ventures LLC、Rose City Income Fund II LP (Rose City) 和 Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund。

被告利用網站和 YouTube 視頻從 44 多名參與者那裡籌集了價值超過 170 萬美元的資金,並將用途描述為:“購買、持有和交易數字資產、商品、衍生品、互換和商品期貨合約”。美國商品期貨交易委員會。 

被告沒有按照承諾使用匯集的參與者資金,而是將其分配給其他參與者,這與龐氏騙局非常相似。 此外,被告還被指控為了自身利益將部分資金轉移至其控制的離岸賬戶。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 命令凍結被告控制下的資產

為了凍結被告控制下的資產,委員會發布了單方面命令,並任命了一名臨時接管人來保護記錄。

該案件定於 25 年 2022 月 XNUMX 日舉行一次聽證會。CFTC 發布了各種客戶保護欺詐建議和文章。 其中,一是讓公眾意識到投資或投機數字資產或新推出的比特幣期貨和期權可能存在的風險。

美國商品期貨交易委員會的目標是向所有受該計劃影響的投資者退款。 它還致力於設立永久性銀行、徵收罰款並宣布其他懲罰措施。 

美國機構收緊對加密資產的控制 

拜登總統的行政命令為美國機構研究和分析蓬勃發展的加密貨幣行業以更好地保護其公民提供了動力。 美國證券交易委員會 (SEC) 已誓言將對加密貨幣行業進行嚴格監管。

為了實施聯邦消費者法,消費者金融保護局(CFPB)透露,計劃向監管機構發布消費者金融保護通告。

過去幾週的加密貨幣崩潰引起了監管機構和立法者的興趣增加。

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史蒂夫·安德森
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資料來源:https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residents-and-florida-company-in-44-million-illegal-fundraise/